Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"<BR>15.11.2024 19:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.09.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.09.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>Все действующие члены совета директоров были уведомлены о проведении заседания совета директоров. В заседании совета директоров приняли участие (представили заполненные бюллетени) 5 из 7 избранных членов совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Из числа полученных бюллетеней для голосования, признаны действительными – 5</P>
<P>
</P>
<P>Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ».</P>
<P>
</P>
<P>2. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ»</P>
<P>
</P>
<P>По первому вопросу повестки дня.</P>
<P>
</P>
<P>Принято решение:</P>
<P>
</P>
<P>«Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Определить:</P>
<P>
</P>
<P>- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;</P>
<P>
</P>
<P>- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): «22» ноября 2024 г.;</P>
<P>
</P>
<P>- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «01» октября 2024г.;</P>
<P>
</P>
<P>- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, АО «КЗТМ»;</P>
<P>
</P>
<P>Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</P>
<P>
</P>
<P>1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2. Выборы генерального директора общества.</P>
<P>
</P>
<P>3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>4. Избрание Совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>По второму вопросу повестки дня:</P>
<P>
</P>
<P>- текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» Общества не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.</P>
<P>
</P>
<P>Определить:</P>
<P>
</P>
<P>- следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров о проведении собрания: направить сообщение о проведении собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации: 02.10.2024г.;</P>
<P>
</P>
<P>- определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа и в Совет директоров Общества: 22.10.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>- следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: направить бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания;</P>
<P>
</P>
<P>- следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания: ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение двадцати дней до проведения общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 24 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.</P>
<P>
</P>
<P>По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.</P>
<P>
</P>
<P>В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:</P>
<P>
</P>
<P>• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;</P>
<P>
</P>
<P>• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;</P>
<P>
</P>
<P>• представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность;</P>
<P>
</P>
<P>- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:</P>
<P>
</P>
<P>- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;</P>
<P>
</P>
<P>- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров;</P>
<P>
</P>
<P>- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров общества и на должность единоличного исполнительного органа;</P>
<P>
</P>
<P>- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.</P>
<P>
</P>
<P>Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров председателя совета директоров Общества - Водзиновского Алексея Анатольевича.</P>
<P>
</P>
<P>Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества – Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»</P>
<P>
</P>
<P>Протокол заседания Совета директоров от 23.09.2024 №3/36</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные</P>
<P>
</P>
<P>Бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е</P>
<P>
</P>
<P>Дата государственной регистрации 24.08.2004</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев</P>
<P>3.2. Дата: 15.11.2024</P>