Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По всем вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:

«за» - 6 голосов,

«против»- нет,

«воздержался» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.ВОПРОС: Утверждение кандидатур в члены Совета директоров Общества, вносимых в бюллетень голосования.

Принятое решение: Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров Общества, вносимые в бюллетень голосования.

1. Водзиновский Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора по производству АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»;

2. Комунжиев Максим Николаевич - директор департамента имущественных отношений АО «КМП»;

3. Кутис Дмитрий Сергеевич - начальник планово-производственного отдела АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»;

4. Юдин Артур Жанович - директор департамента НИОКР и перспективных исследований АО «КМП»;

5. Камилов Рамиз Камилович - первый заместитель генерального директора АО «КЗТМ»;

6. Фатуллаев Керим Шарафудинович - заместитель генерального директора по ГРО АО «КЗТМ»;

7. Газаралиев Али Эзералиевич - начальник отдела экономики и труда АО «КЗТМ»;

8. Рамазанов Назир Рамазанович - начальник отдела материально-технического снабжения АО «КЗТМ»;

9. Фатуллаев Шарафудин Бейдуллаевич - генеральный директор АО «КЗТМ».

2.ВОПРОС: Утверждение кандидатур в члены Ревизионной комиссии Общества, вносимых в бюллетень голосования.

Принятое решение: Утвердить кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Общества, вносимые в бюллетень голосования.

1. Иванова Юлия Алексеевна - начальник бюро бухгалтерского учета АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»;

2. Семенов Евгений Михайлович - ведущий экономист - менеджер АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»;

3. Филиппова Анна Александровна - начальник бюро внутреннего аудита АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»;

4. Гусейнова Сифижат Аюбовна - начальник экономического бюро отдела экономики и труда АО «КЗТМ»;

5. Колесникова Эллада Викторовна - секретарь- референт генерального директора АО «КЗТМ»;

6. Казиева Тамила Владимировна - заведующая складом отдела материально-технического снабжения АО «КЗТМ»;

7. Марных Любовь Ивановна - начальник бюро сбыта отдела маркетинга и сбыта АО «КЗТМ»;

8. Мустафаева Ренада Зейналбековна - начальник бюро АСУП отдела экономики и труда АО «КЗТМ».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2024 года протокол № 4/35

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев

3.2. Дата: 21.05.2024