Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2023
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-E-003D Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.2019г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A100X02. Данные CFI кода: ESVXFR
3)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6. Данные CFI кода:EPXXXR
2. Содержание сообщения
I. Провести очередное заседание Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» (далее - Общество):
Форма проведения: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения заседания: «27» апреля 2023 года в 11 час. 00 мин.
Место проведения заседания: РФ, РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.04.2023
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1. О состоянии дел по выполнению Плана производства на 2023 год (в. 25 Протокола №2 от 29.04.2021 г.).
1.2. О ходе реализации проекта «Промпарк «Дагдизель» и предложениях Общества по его дальнейшему развитию (в. 1.3 Протокола №8 от 25.11.2022 г.).
1.3. Рассмотрение скорректированного Плана мероприятий по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения (в. 1.4 Протокола №8 от 25.11.2022 г.).
2. О выполнении договорных обязательств за 2022 год.
3. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г., а именно:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о проделанной работе по управлению рисками.
4. Утверждение отчета об использовании средств фондов за 2022 год.
5. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2022 год.
6. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2022 год.
7. Утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2022 год.
8. О ходе выполнения инвестиционных проектов.
9. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».
10. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора;
в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;
д) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
е) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
ж) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
з) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
к) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
л) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
11. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2022 года, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.
12. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
13. О принятии рекомендаций по назначению аудиторской организации Общества на
2023 год на годовом общем собрании акционеров.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
15. О выполнении договорных обязательств за 1 квартал 2023 г.
16. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за
1 квартал 2023 г., а именно:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о проделанной работе по управлению рисками Общества.
17. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов.
18. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
19. Одобрение сделки с недвижимым имуществом Общества.
20. Внесение изменений в «Регламент согласования и контроля исполнения инвестиционных мероприятий».
21. О согласовании номенклатуры новогодней сувенирной продукции.
22. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам Общества.
22. Разное.
II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: настоящее решение и комплект материалов по вопросам повестки дня.
III. Установить дату направления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня не позднее «12» апреля 2023 года.
3. Подпись:
3.1.Врио генерального директора ______________ Асалиев Султанахмед Мурадович
3.2. Дата подписи: 05.04.2023 г. М.П.