Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=228236&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 30.10.2023 14:40.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023
2. Содержание сообщения
I. Провести очередное заседание Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» (далее - Общество):
Форма проведения: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения заседания: «14» декабря 2023 года в 11 час. 00 мин.
Место проведения заседания: Московская область, г. Королёв, ул. Ильича, 7.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.10.2023
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1. Рассмотрение номенклатурного Плана производства в нормо-часах с разбивкой по цехам и привязкой к оборудованию, плана закупок и финансирования на 2024 год
(в. 1.1. Протокола №6 от 15.09.2023).
1.2. Рассмотрение вариантов развития инвестпроекта «Промпарк «Дагдизель», в том числе актуализированного бизнес-плана по развитию инвестпроекта, а также результатов юридического анализа возможностей закрытия проекта (в. 1.2 Протокола №6 от 15.09.2023 г.).
1.3. О ходе выполнения Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе комплексной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020-2023 рабочей группой АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и АО «Концерн «МПО - Гидроприбор».
2. О выполнении договорных обязательств за 9 месяцев 2023 г.
3. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года.
4. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2023 год.
5. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год:
? исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
? исполнение Бюджета движения денежных средств;
? исполнение Прогнозного аналитического баланса;
? о проделанной работе по управлению рисками.
6. О договорных обязательствах на 2024 год.
7. Утверждение:
? Бюджета себестоимости и рентабельности на 2024 год.
? Бюджета движения денежных средств на 2024 год.
? Прогнозного аналитического баланса на 2024 год.
8. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2024 год.
9. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2025 – 2026 г.г.
10. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2024 год.
11. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на
2024 год.
12. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2024 год.
13. Утверждение функциональных ключевых показателей эффективности руководителей Общества на 2024 год.
14. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».
15. О прогнозном выполнении инвестиционных проектов за 2023 год и Плане их реализации в 2024 году.
16. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов.
17. О подготовке материалов к заседаниям Совета директоров.
18. О направлениях инновационного развития Общества.
19. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2024 год.
20.Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
21. Разное.
II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: настоящее решение и комплект материалов по вопросам повестки дня.
III. Установить дату направления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня не позднее «30» ноября 2023 года.
3. Подпись:
3.1. Врио генерального директора ______________ Асалиев Султанахмед Мурадович
3.2. Дата подписи: 30.10.2023 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
1) Заменить в пункте I Решения:
«Дата проведения заседания: «24» ноября 2023 года в 11 часов 00 минут»
на:
«Дата проведения заседания:«14» декабря 2023 года в 11 часов 00 минут».
2) Дополнить абзац «Повестка дня» пункта I Решения следующим вопросом:
«Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции».
3) Заменить пункт III Решения:
«Установить дату направления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня не позднее «10» ноября 2023 года».
на:
«Установить дату направления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня не позднее «30» ноября 2023 года».
3. Подпись
3.1. Врио генерального директора ______________ Асалиев Султанахмед Мурадович
3.2. Дата подписи: 20.11.2023 г. М.П.