Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.
2. Содержание сообщения
I. Провести внеочередное заседание Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» (далее Общество):
Форма проведения: заочное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 27 декабря 2022 года.
Дата и время окончания приема опросных листов: «27» декабря 2022 года 15:00 часов.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы:
368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина,1.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.12.2022
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом.
2. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.
3. О представлении в АО «Корпорация «МСП» ежемесячно и по итогам года информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
II. Направить членам Совета директоров АО«Завод «Дагдизель» следующие материалы: настоящее решение, опросные листы и комплект материалов по вопросам повестки дня.
III. Установить дату представления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня не позднее 26.12.2022 года.
3. Подпись:
3.1. Врио генерального директора ______________ Асалиев Султанахмед Мурадович
3.2. Дата подписи: 26.12.2022 г. М.П.