Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024

1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR

2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6. Данные CFI кода:EPXXXR

2. Содержание сообщения

I. Провести очередное заседание Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» (далее - Общество):

Форма проведения: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: «25» апреля 2024 года в 11 час. 00 мин.

Место проведения заседания: РФ, РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.04.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

1.1. Рассмотрение актуализированного Бизнес-плана по развитию инвестпроекта «Промпарк «Дагдизель» (в. 1.2 Протокола №9 от 14.12.2023 г.).

1.2. О ходе выполнения Плана производства на 2024 год (в. 25 Протокола №2 от 29.04.2021).

1.3. О ходе выполнения Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе комплексной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020-2023 рабочей группой АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и АО «Концерн «МПО – Гидроприбор».

2. О выполнении договорных обязательств за 2023 год.

3. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 г., а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о проделанной работе по управлению рисками.

4. Утверждение отчета об использовании средств фондов за 2023 год.

5. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2023 год.

6. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2023 год.

7. Утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2023 год.

8. Рассмотрение отчета о выполнении утвержденного Плана реализации инициатив цифровой трансформации за 2022-2023 гг.

9. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

10. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год;

б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения;

в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;

д) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

е) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

ж) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

з) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

к) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;

л) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

11. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2023 года, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.

12. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

13. О принятии рекомендаций по назначению аудиторской организации Общества на 2024 год на годовом общем собрании акционеров.

14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

15. О выполнении договорных обязательств за 1 квартал 2024 г.

16. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2024 г., а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о проделанной работе по управлению рисками Общества.

17. О плане загрузки производственных мощностей и мероприятиях по выполнению производственной программы 2024-2025 гг.

18. О состоянии дел по изготовлению литьевых заготовок в интересах АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

19. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов.

20. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.

21. Утверждение Методики разработки, корректировки и отчетности по исполнению планов реализации инициатив цифровой трансформации ДЗО.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Зверев Александр Юрьевич

3.2. Дата подписи: 08.04.2024 г. М.П.