Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2024
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2. Содержание сообщения
I. Провести очередное заседание Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» (далее - Общество):
Форма проведения: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения заседания: «13» сентября 2024 года в 11 час. 00 мин.
Место проведения заседания: РФ, г. Санкт - Петербург, пр. Большой Сампсониевский,
д. 24 А, литер З.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1. О ходе реализации проекта «Промпарк «Дагдизель» (в. 1.1 Протокола №4 от 25.04.2024 г.).
1.2. О ходе выполнения Плана производства на 2024 год (в. 25 Протокола №2 от 29.04.2021, в. 4.1. Протокола №6 от 19.06.2024).
1.3. О плане загрузки производственных мощностей и мероприятиях по выполнению производственной программы 2024-2025 гг., в т.ч. о выполнении поручений Совета директоров (в. 17 Протокола №4 от 25.04.2024, в. 4.2 Протокола №6 от 19.06.2024).
2. О выполнении Обществом договорных обязательств за 1-е полугодие 2024 г.
3. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2024 г., а именно:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о проделанной работе по управлению рисками Общества.
4. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2024 г.
5. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2024 г.
6. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов.
7. Об актуализации Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества по итогам 1 полугодия 2024 года.
8. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.
9.Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора –исполнительного директора.
10. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по производству.
11. Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации до
2025 года в новой редакции.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.08.2024
II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: настоящее решение и комплект материалов по вопросам повестки дня.
III. Установить дату направления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня не позднее «30» августа 2024 года.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Джалилов Р.Н.
3.2. Дата подписи: 21.08.2024 г. М.П.