Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-E-003D Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.2019г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование(голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2024 года,почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, д.1, «АО «Завод «Дагдизель».
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров)эмитента: 26 мая 2024года.
2.5. Повестка дня ГОСА Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 года.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.6.Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут в течение 20 дней до проведения ГОСА:
• ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ГОСА, в рабочие дни и часы Общества, у корпоративного секретаря в Отделе по управлению имущественным комплексом Общества по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1;
• получить копии такой информации (материалов) за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по письменному требованию, направленному в адрес Общества.
2.7. Дата принятия Советом директоров решения о созыве общего собрания акционеров: 25.04.2024.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2024 года, Протокол №4.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Зверев Александр Юрьевич
3.2. Дата подписи: 21.05.2024 г. М.П.