Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.11.2024

1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR

2. Содержание сообщения

I. Провести очередное заседание Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» (далее - Общество):

Форма проведения: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения заседания: «05» декабря 2024 года в 11 час. 00 мин.

Место проведения заседания: РФ, РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.11.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

1.1. О ходе реализации проекта «Промпарк «Дагдизель» (в. 1.1 Протокола №8 от 13.09.2024 г.).

1.2. О ходе выполнения Плана производства на 2024 год (в. 25 Протокола №2 от 29.04.2021, в. 1.2 Протокола №8 от 13.09.2024).

1.3. О плане загрузки производственных мощностей и мероприятиях по выполнению производственной программы 2024-2025 гг., в т.ч. о выполнении поручений Совета директоров (в. 4.2 Протокола №6 от 19.06.2024, в. 1.3 Протокола №8 от 13.09.2024).

2. О выполнении Обществом договорных обязательств за 9 месяцев 2024 г.

3. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2024 года.

4. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2024 год.

5. О ходе внедрения продукции, разработанной за счет собственных средств Общества (в. 6 Протокола №4 от 25.04.2024), а также о прогнозном выполнении инвестиционных проектов за 2024 год и Плане их реализации в 2025 году.

6. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год:

• исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

• исполнение Бюджета движения денежных средств;

• исполнение Прогнозного аналитического баланса;

• о проделанной работе по управлению рисками.

7. О договорных обязательствах на 2025 год.

8. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2025 год.

9. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2025 год.

10. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2025 год.

11. Утверждение:

• Бюджета себестоимости и рентабельности на 2025 год.

• Бюджета движения денежных средств на 2025 год.

• Прогнозного аналитического баланса на 2025 год.

12. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2025 год.

13. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2026 – 2027 г.г.

14. Утверждение Программы инновационного развития Общества на период до 2028 года.

15. Утверждение арендных ставок на 2025 год и одобрение сделок с недвижимым имуществом (аренда).

16. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов.

17. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.

18. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2025 год.

19. Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции.

20. Утверждение функциональных ключевых показателей эффективности руководителей Общества на 2025 год.

21. Утверждение Плана мероприятий Общества по реализации Программы социальной политики Корпорации на 2025 год.

22. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.

23. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: настоящее решение и комплект материалов по вопросам повестки дня.

III. Установить дату направления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня не позднее «21» ноября 2024 года.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Зверев Александр Юрьевич

3.2. Дата подписи: 05.11.2024 г. М.П.