Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2023
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.
2. Содержание сообщения
Дата подведения итогов голосования: «15» февраля 2023 года.
Время подведения итогов голосования: 15 час 00 мин.
Форма проведения заседания: заочная
Место подведения итогов голосования: РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск,
ул. Ленина, 1, АО «Завод «Дагдизель».
Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.
Число членов Совета директоров, представивших опросные листы, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По 1 вопросу повестки дня Согласование назначения на должность заместителя генерального директора по развитию и коммерческим вопросам АО «Завод «Дагдизель».
ЗА" 1 (один) голосов; "ПРОТИВ" 6 (шесть) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
По первому вопросу повестки дня Согласование назначения на должность заместителя генерального директора по развитию и коммерческим вопросам АО «Завод «Дагдизель».
Формулировка решения:
Назначение Клыкова Игоря Анатольевича не согласовать на должность заместителя генерального директора по развитию и коммерческим вопросам АО «Завод «Дагдизель».
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2023 года.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2023 года, Протокол № 2.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Дудчак Владимир Власьевич
3.2. Дата подписи: 16.02.2023 г. М.П.