Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2023
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-E-003D Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.2019г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A100X02. Данные CFI кода: ESVXFR
3)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6. Данные CFI кода:EPXXXR
2. Содержание сообщения
Дата подведения итогов голосования: «03» ноября 2023 года.
Время подведения итогов голосования: 15 час 00 мин.
Форма проведения заседания: заочная
Место подведения итогов голосования: РФ, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина,1, АО «Завод «Дагдизель».
Число членов Совета директоров, представивших опросные листы, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По вопросу 1. О единоличном исполнительном органе АО «Завод «Дагдизель».
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
1. Избрать генеральным директором АО «Завод «Дагдизель» Зверева Александра Юрьевича с 08 ноября 2023 г. сроком на 3 (три) года.
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором АО «Завод «Дагдизель» Зверевым Александром Юрьевичем.
3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Тарасову Валерию Анатольевичу подписать трудовой договор с Генеральным директором АО «Завод «Дагдизель» Зверевым Александром Юрьевичем.
Зверева Александра Юрьевича, доля в уставном капитале - 0,00%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0,00%.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2023 года.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2023 года, Протокол № 8.
3. Подпись:
3.1. Врио генерального директора ______________ Асалиев Султанахмед Мурадович
3.2. Дата подписи: 03.11.2023 г. М.П.