Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=228126&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 18.10.2023 14:54.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2023
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-E-003D Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.2019г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A100X02. Данные CFI кода: ESVXFR
3)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6. Данные CFI кода:EPXXXR
2. Содержание сообщения
Дата подведения итогов голосования: «17» октября 2023 года.
Время подведения итогов голосования: 16 час 00 мин.
Форма проведения заседания: заочная
Место подведения итогов голосования: РФ, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина,1, АО «Завод «Дагдизель».
Число членов Совета директоров, представивших опросные листы, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По вопросу 1. О единоличном исполнительном органе АО «Завод «Дагдизель».
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
1. Расторгнуть Трудовой договор с Дудчаком Владимиром Власьевичем по соглашению сторон и досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Завод «Дагдизель» Дудчака Владимира Власьевича 17.10.2023.
2. Утвердить условия Соглашение о расторжении Трудового договора с генеральным директором Дудчаком Владимиром Власьевичем.
3. Председателю Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» Тарасову Валерию Анатольевичу подписать от имени Общества соглашение о расторжении Трудового договора с Дудчаком Владимиром Власьевичем.
4. В связи с досрочным прекращением полномочий Генерального директора
АО «Завод «Дагдизель» Дудчака Владимира Власьевича продлить временное исполнение обязанностей генерального директора АО «Завод «Дагдизель» заместителем генерального директора – исполнительным директором АО «Завод «Дагдизель» Асалиевым Султанахмедом Мурадовичем с его согласия без освобождения от выполнения обязанностей заместителя генерального директора – исполнительного директора АО «Завод «Дагдизель» на условиях, принятых Советом директоров АО «Завод «Дагдизель» (вопрос 1 Протокола СД №4 от 21.07.2021; вопрос 23 Протокола СД № 3 от 19.05.2022).
Асалиева Султанахмеда Мурадовича, доля в уставном капитале - 0,0085%, ,доля принадлежащих обыкновенных акций - 0,0091%.
Вопрос № 2. Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции.
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
Утвердить «Положение о системе материального стимулирования Руководителей АО «Завод «Дагдизель» в новой редакции.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2027 года.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2023 года, Протокол № 7.
3. Подпись:
3.1. Врио генерального директора ______________ Асалиев Султанахмед Мурадович
3.2. Дата подписи: 18.10.2023 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
В вопросе 1 о единоличном исполнительном органе в формулировку добавился пункт об утверждении условия Соглашение о расторжении Трудового договора с генеральным директором
3. Подпись
3.1. генеральный директор ______________ Дудчак Владимир Власьевич
3.2. Дата подписи: 23.10.2023 г. М.П.