Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-E-003D Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.2019г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A100X02. Данные CFI кода: ESVXFR
3)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6. Данные CFI кода:EPXXXR
2. Содержание сообщения
I. Провести очередное заседание Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» (далее Общество):
Форма проведения: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения заседания: «16» июня 2023 года в 11 час. 00 мин.
Место проведения заседания: РФ, г. Санкт - Петербург, пр. Большой Сампсониевский,
д. 24 А, литер З.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.06.2023
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Назначение Корпоративного секретаря Общества.
4. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
4.1. Рассмотрение детализированного Плана производства на 2023 г. и отчета о ходе его фактического исполнения с разбивкой по контрактам (в. 25 Протокола №2 от 29.04.2021, в. 1.1 Протокол №4 от 27.04.2023).
4.2. О ходе реализации проекта «Промпарк «Дагдизель», в т.ч. рассмотрение мотивированных предложений, направленных на эффективную реализацию инвестпроекта (в. 1.2 Протокола №4 от 27.04.2023 г.).
4.3. Рассмотрение скорректированного Плана мероприятий по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения (в. 1.3 Протокола №4 от 27.04.2023 г.).
5. О выплате годовых бонусов руководителям АО «Завод «Дагдизель» по итогам 2022 г. в соответствии с Положением о системе материального стимулирования Руководителей
АО «Завод «Дагдизель».
6. Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2023 год.
7. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Общества.
II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: настоящее решение и комплект материалов по вопросам повестки дня.
III. Установить дату направления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня не позднее «06» июня 2023 года.
3. Подпись:
3.1.врио генерального директора ______________ Асалиев Султанахмед Мурадович
3.2. Дата подписи: 07.06.2023 г. М.П.