Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2024
Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: «05» декабря 2024 г.
Время проведения заседания: 11 часов 00 мин.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Место проведения заседания: РФ, РД, г. Каспийск, ул. Ленина 1.
Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании,
составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум
для проведения заседания Совета директоров имеется.
Вопрос №18 повестки дня: "Утверждение Плана работы Совета директоров на 2025 год".
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
Утвердить план работы Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» на 2025 год.
Вопрос №19 повестки дня: «Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции».
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
Утвердить Положение о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции .
Вопрос №21 повестки дня: «Утверждение Плана мероприятий Общества по реализации Программы социальной политики Корпорации на 2025 год».
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
Утвердить План мероприятий по реализации Программы социальной политики Общества на 2025 год (прилагается).
Вопрос №23 повестки дня: «Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества».
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества и ввести в действие с 01.01.2025.
2.1.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2024 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2024 года, Протокол № 9.
3. Подпись:
3.1. Заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович
3.2. Дата подписи: 10.12.2024 г. М.П.