Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.09.2023
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-E-003D Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.2019г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A100X02. Данные CFI кода: ESVXFR
3)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6. Данные CFI кода:EPXXXR
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: «15» сентября 2023 г.
Время проведения заседания: 11 часов 00 мин.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Место проведения заседания:
Московская область, г. Королёв, ул. Ильича, 7.
Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По вопросу 14 «О Программе отчуждения непрофильных активов».
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
«1. Информацию о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов принять к сведению.
2. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов; Утвердить Реестр непрофильных активов; Утвердить План мероприятий по отчуждению непрофильных активов».
По вопросу 18 «Утверждение Программы социальной политики Общества».
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
Предлагаемая формулировка решения:
«Утвердить Программу социальной политики Общества».
По вопросу 19 «Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества».
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
«Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Завод «Дагдизель».
По вопросу 22 «Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции».
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
«Утвердить организационную структуру АО «Завод «Дагдизель» в новой редакции».
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2023 года.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2023 года, Протокол № 6.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Асалиев Султанахмед Мурадович
3.2. Дата подписи: 21.09.2023 г. М.П.