Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2024
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6. Данные CFI кода: EPXXXR
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Завод "Дагдизель"
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Дагестан,
г. Каспийск, ул. Ленина, 1
Адрес общества: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск,
ул. Ленина, 1
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения общего собрания -19 июня 2024 года
2.1. Кворум общего собрания.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.2. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 года.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.3. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 638 186.
Кворум - 81.0888%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 635 188 2 998 0
% от принявших участие в собрании 99.9468 0.0532 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Решение принято.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 638 186.
Кворум - 81.0888%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 635 188 2 998 0
% от принявших участие в собрании 99.9468 0.0532 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Решение принято.
По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 638 186.
Кворум - 81.0888%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:
Прибыль по результатам 2023 года не распределять.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 635 188 2 998 0
% от принявших участие в собрании 99.9468 0.0532 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Решили:
Прибыль по результатам 2023 года не распределять.
Решение принято.
По вопросу повестки дня №4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 638 186.
Кворум - 81.0888%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды по результатам деятельности 2023 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 635 136 3 050 0
% от принявших участие в собрании 99.9459 0.0541 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Решили:
Дивиденды по результатам деятельности 2023 года не начислять и не выплачивать.
Решение принято.
По вопросу повестки дня №5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов. Решение 5.1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 638 186.
Кворум - 81.0888%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения 5.1. по пятому вопросу, поставленному на голосование:
Вознаграждение членам Совета директоров не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 638 078 0 108
% от принявших участие в собрании 99.9981 0.0000 0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Решили:
Вознаграждение членам Совета директоров не начислять и не выплачивать.
Решение принято.
По вопросу повестки дня №5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов. Решение 5.2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 638 186.
Кворум - 81.0888%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения 5.2. по пятому вопросу, поставленному на голосование:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 222 122,18 рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 635 080 2 998 108
% от принявших участие в собрании 99.9449 0.0532 0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Решили:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 222 122,18 рублей.
Решение принято.
По вопросу повестки дня №5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов. Решение 5.3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 638 186.
Кворум - 81.0888%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения 5.3. по пятому вопросу, поставленному на голосование:
Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в размере 274 051,1 рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 635 080 2 998 108
% от принявших участие в собрании 99.9449 0.0532 0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Решили:
Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в размере 274 051,1 рублей.
Решение принято.
По вопросу повестки дня №6: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 48 671 658.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 48 671 658.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 39 467 302.
Кворум - 81.0888%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Тарасов Валерий Анатольевич
2. Сребролюбов Дмитрий Александрович
3. Семак Юрий Кириллович
4. Николаев Олег Артурович
5. Добычин Александр Владимирович
6. Крылов Игорь Владимирович
7. Русаков Владимир Владимирович
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Тарасов Валерий Анатольевич 5 535 835
2 Сребролюбов Дмитрий Александрович 5 535 679
3 Семак Юрий Кириллович 5 767 540
4 Николаев Олег Артурович 5 767 640
5 Добычин Александр Владимирович 5 535 679
6 Крылов Игорь Владимирович 5 767 640
7 Русаков Владимир Владимирович 5 535 743
«За»: 39 445 756
«Против»: 0
«Воздержался»: 21 546
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Решили: Избрать членом Совета директоров Общества:
Тарасов Валерий Анатольевич
Николаев Олег Артурович
Семак Юрий Кириллович
Сребролюбов Дмитрий Александрович
Добычин Александр Владимирович
Крылов Игорь Владимирович
Русаков Владимир Владимирович
Решение принято.
По вопросу повестки дня №7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 638 186.
Кворум – 81.0888%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
Якимова Анна Владимировна
Дронова Елена Викторовна
Батырбекова Раузат Дорушовна
Перешивкина Валентина Сергеевна
Шарая Ирина Викторовна
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Якимова Анна Владимировна
За Против Воздержался
Число голосов 5 635 188 2 998 0
% от принявших участие в собрании 99.9468 0.0532 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Дронова Елена Викторовна
За Против Воздержался
Число голосов 5 635 188 2 998 0
% от принявших участие в собрании 99.9468 0.0532 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Батырбекова Раузат Дорушовна
За Против Воздержался
Число голосов 5 635 188 2 998 0
% от принявших участие в собрании 99.9468 0.0532 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Перешивкина Валентина Сергеевна
За Против Воздержался
Число голосов 5 635 188 2 998 0
% от принявших участие в собрании 99.9468 0.0532 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Шарая Ирина Викторовна
За Против Воздержался
Число голосов 5 635 188 2 998 0
% от принявших участие в собрании 99.9468 0.0532 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Решили:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
Якимова Анна Владимировна
Дронова Елена Викторовна
Батырбекова Раузат Дорушовна
Перешивкина Валентина Сергеевна
Шарая Ирина Викторовна
Решение принято.
По вопросу повестки дня №8: Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 638 186.
Кворум - 81.0888%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром», ИНН 7725037201.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 634 760 2 998 0
% от принявших участие в собрании 99.9392 0.0532 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 428
Решили:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром», ИНН 7725037201.
Решение принято.
2.4. Дата составления и номер протокола годового общего собрания.
19 июня 2024 года. Протокол № 38.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Зверев Александр Юрьевич
3.2. Дата подписи: 20.06.2024 г. М.П.