Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR

2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6. Данные CFI кода: EPXXXR

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания: «25» апреля 2024 г.

Время проведения заседания: 11 часов 00 мин.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения заседания: РФ, РД, г. Каспийск, ул. Ленина 1.

Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По десятому вопросу повестки дня: О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год;

б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения;

в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;

д) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

е) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

ж) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

з) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

к) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;

л) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения:

Предлагаемая формулировка решения:

«а) предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать его на утверждение годовому общему собранию акционеров;

б) предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Заключение Аудитора и отчёт ревизионной комиссии Общества принять к сведению;

в) Созвать, в соответствии со ст.ст. 50, 54 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 и п.1ст.2, п.1.ст.3 Федерального закона N 25-ФЗ от 25.02.2022 годовое общее собрание акционеров АО «Завод «Дагдизель» в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для принятия решений по вопросам повестки дня;

г) определить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 19 июня 2024 года. При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее 18 июня 2024 года;

д) определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования – 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д.1, АО «Завод «Дагдизель»;

е) установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 26.05.2024;

ж) Определить и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 года.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

з) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее 28 мая 2024 года на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.dagdizel.ru.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть дополнительно доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем опубликования на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919 не позднее 28 мая 2024 года.

и) определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый каждому включенному в список лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок его предоставления:

1. Проекты решений ГОСА.

2. Годовой отчет Общества за 2023 год.

3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год.

4. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

5. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Завод «Дагдизель», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.

7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.

8. Сведения о кандидатуре Аудитора для назначения аудитором Общества на 2024 год.

10. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2023 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.

11. Рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

12. Протоколы (выписки из протоколов) заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут в течение 20 дней до проведения ГОСА:

• ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ГОСА, в рабочие дни и часы Общества, у корпоративного секретаря в Отделе по управлению имущественным комплексом Общества по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1;

• получить копии такой информации (материалов) за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по письменному требованию, направленному в адрес Общества;

к) избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества ведущего специалиста отдела по управлению имущественным комплексом Общества Магомедову Тавжанат Алиевну;

л) назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества Регистратора Общества АО ВТБ Регистратор (юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23; фактический адрес: 127015, г.Москва, ул. Правды, д. 23;корп. 10)».

По одиннадцатому вопросу " О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2023 года, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды".

ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения:

В связи с полученным убытком по результатам деятельности за 2023 год в размере 212 251 470 (двести двенадцать миллионов двести пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят) рублей, рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды не начислять и не выплачивать, отчисления в фонды Общества не производить.

По вопросу двадцать первому «Утверждение Методики разработки, корректировки и отчетности по исполнению планов реализации инициатив цифровой трансформации ДЗО».

ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения:

«Утвердить Методику разработки, корректировки и отчетности по исполнению планов реализации инициатив цифровой трансформации ДЗО».

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 АПРЕЛЯ 2024 года.

2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2024 года, Протокол № 4.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Зверев Александр Юрьевич

3.2. Дата подписи: 27.04.2024 г. М.П.