Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"<BR>31.05.2024 15:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024</P>
<P>1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>I. Провести очередное заседание Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» (далее Общество):</P>
<P>Форма проведения: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения заседания: «19» июня 2024 года в 11 час. 00 мин. </P>
<P>Место проведения заседания: РФ, г. Санкт - Петербург, пр. Большой Сампсониевский, </P>
<P>д. 24 А, литер З.</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ: </P>
<P> 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>3. Назначение Корпоративного секретаря Общества.</P>
<P>4. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:</P>
<P>4.1. О ходе выполнения Плана производства на 2024 год (в. 25 Протокола №2 от 29.04.2021), в т.ч о выполнении поручения Совета директоров (в. 1.2. Протокола №4 от 25.04.2024).</P>
<P>4.2. О плане загрузки производственных мощностей и мероприятиях по выполнению производственной программы 2024-2025 гг. (в. 17 Протокола №4 от 25.04.2024).</P>
<P>5. О выплате годовых бонусов руководителям Общества по итогам 2023 года в соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей Общества.</P>
<P>6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2024 год.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: настоящее решение и комплект материалов по вопросам повестки дня.</P>
<P> III. Установить дату направления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня не позднее «05» июня 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. генеральный директор ______________ Зверев Александр Юрьевич</P>
<P>3.2. Дата подписи: 31.05.2024 г.                 М.П. </P>