Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-E-003D Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.2019г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A100X02. Данные CFI кода: ESVXFR
3)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6. Данные CFI кода:EPXXXR
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: «14» декабря 2023 г.
Время проведения заседания: 11 часов 00 мин.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Место проведения заседания:
Московская область, г. Королёв, ул. Ильича, 7.
Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По вопросу №19 "Утверждение Плана работы Совета директоров на 2024 год".
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
"Утвердить Плана работы Совета директоров на 2024 год"
По вопросу №21 Утверждение «Положения о системе материального стимулирования руководителей АО «Завод «Дагдизель» в новой редакции.
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
Утвердить «Положения о системе материального стимулирования руководителей АО «Завод «Дагдизель» в новой редакции.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2023 года.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2023 года, Протокол № 9.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Зверев Александр Юрьевич
3.2. Дата подписи: 19.12.2023 г. М.П.