Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=227669&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 30.08.2023 13:44.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2023
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-E-003D Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.2019г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A100X02. Данные CFI кода: ESVXFR
3)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6. Данные CFI кода:EPXXXR
2. Содержание сообщения
I. Провести очередное заседание Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» (далее - Общество):
Форма проведения: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения заседания: «15» сентября 2023 года в 11 час. 00 мин.
Место проведения заседания: Московская область, г. Королёв, ул. Ильича, 7.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.08.2023
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1. Рассмотрение детализированного номенклатурного Плана производства на 2023 г. и отчета о ходе его фактического исполнения с разбивкой по контрактам (в. 4.1. Протокола №5 от 16.06.2023).
1.2. О ходе реализации проекта «Промпарк «Дагдизель», в т.ч. рассмотрение мотивированных предложений, направленных на эффективную реализацию инвестпроекта (в. 4.2 Протокола №5 от 16.06.2023 г.).
2. О выполнении Обществом договорных обязательств за 1-е полугодие 2023 г.
3. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за
1-е полугодие 2023 года, а именно:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о проделанной работе по управлению рисками Общества.
4. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2023 года.
5. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2023 года.
6. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».
7. Актуализация договорных обязательств на 2023 год.
8. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2023 год, а именно:
? Бюджета себестоимости и рентабельности;
? Бюджета движения денежных средств;
? Прогнозного аналитического баланса.
9. Актуализация Реестра рисков на 2023 год.
10. Утверждение скорректированного плана использования фондов Общества за 2023 год.
11. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2023 год.
12. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2023 год.
13. О ходе выполнения инвестиционных проектов.
14. О Программе отчуждения непрофильных активов.
15. Об актуализации Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества по итогам 1 полугодия 2023 года.
16. Одобрение сделок с имуществом Общества.
17. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.
18. Утверждение Программы социальной политики Общества.
19. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.
20. О Плане мероприятий по устранению замечаний выездной проверки отдельных вопросов ФХД Общества за 2020-2023 (май).
21. О проблемных вопросах выполнения Программы инновационного развития Общества.
22. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
23. Разное.
II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: настоящее решение и комплект материалов по вопросам повестки дня.
III. Установить дату направления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня не позднее «01» сентября 2023 года.
3. Подпись:
3.1. Врио генерального директора ______________ Асалиев Султанахмед Мурадович
3.2. Дата подписи: 30.08.2023 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Изменилось место проведения заседания:
Московская область, г. Королёв, ул. Ильича, 7.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ______________ Асалиев Султанахмед Мурадович
3.2. Дата подписи: 08.09.2023 г. М.П.