Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2025
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2. Содержание сообщения
I. Провести очередное заседание Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» (далее Общество):
Форма проведения: заочное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 04 февраля 2025 года.
Дата и время окончания приема опросных листов: «04» февраля 2025 года 15:00 часов.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы:
368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина,1.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.01.2025
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года.
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года.
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года.
4. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
5. Об обеспечении обязательного включения в контракт (договор) условия о размере и сроках оплаты аванса при осуществлении закупок оборудования для канатных дорог. (Директивы Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2024 года № АН-П13-36931).
II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: настоящее решение, опросные листы и комплект материалов по вопросам повестки дня.
III. Установить дату представления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам 1-3 повестки дня не позднее «31» января 2025 года, по вопросам 4-5 повестки дня не позднее «29» января 2025 года.
3. Подпись:
3.1. Заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович
3.2. Дата подписи: 29.01.2025 г. М.П.