Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"<BR>28.05.2024 15:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>I. Провести внеочередное заседание Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» </P>
<P>(далее - Общество):</P>
<P>
</P>
<P>Форма проведения: заочное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.</P>
<P>Дата проведения заседания: 30 мая 2024 года.</P>
<P>Дата и время окончания приема опросных листов: «30» мая 2024 года 16:00 часов.</P>
<P>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы:</P>
<P>368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина,1.</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.05.2024</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ:</P>
<P>1.	О Единоличном исполнительном органе АО «Завод «Дагдизель».</P>
<P>2.	Согласование назначения на должность заместителя генерального директора –исполнительного директора АО «Завод «Дагдизель».</P>
<P>
</P>
<P>II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: настоящее решение, опросные листы и комплект материалов по вопросам повестки дня.</P>
<P>
</P>
<P>III. Установить дату представления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня не позднее 28.05.2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. генеральный директор ______________ Зверев Александр Юрьевич</P>
<P>3.2. Дата подписи: 28.05.2024 г.                 М.П. </P>