Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368222, Дагестан респ., г. Буйнакск, ул. П.Закарьяева, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502054792

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0543001141

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35455-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33710

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100,% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров по вопросу повестки дня есть.

По 2 вопросу повестки дня: «О включении лиц, выдвинутых акционерами, в список кандидатур по выборам в Совет директоров»

Голосовали: «за»- 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Включить в список кандидатур для избрания Совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Гаджимамаева Сиражутдина Абакаровича

2. Егоркину Елену Михайловну

3. Джааева Габибуллу Набиюллаевича

4. Зиявудинова Магомеда Ахмедовича

5. Гаджиеву ХалиматГаджимуродовну

6. Нужмутдинова Нурбутдина Магомедовича

7. Салихилова Гаджимурада Алиевича

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2023

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 02.02.2023 № б/н

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

- Акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер 1-01-35455-E

- Акция привилегированная именная типа А государственный регистрационный номер

2-01-35455-E

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.М. Нажмутдинов

3.2. Дата 02.02.2023г.