Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368222, Дагестан респ., г. Буйнакск, ул. П.Закарьяева, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502054792
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0543001141
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35455-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33710
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2023;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: неприменимо;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: неприменимо;
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 1976405 (один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пять) или 51,22 %.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 13834835 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать пять) или 51,22 %.
По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 1935229 (один миллион девятьсот тридцать пять тысяч двести двадцать девять) или 50,69 %.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум,
Вопрос 1:
Варианты голосования Число голосов (%)
ЗА 1976405 (100,00)
ПРОТИВ 0 (0,00)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0,00)
Вопрос 2:
Варианты голосования Число голосов (%)
ЗА 1976405 (100,00)
ПРОТИВ 0 (0,00)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0,00)
Вопрос 3:
Варианты голосования Число голосов (%)
ЗА 1976405 (100,00)
ПРОТИВ 0 (0,00)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0,00)
Вопрос 4:
Варианты голосования Число голосов (%)
ЗА 1976405 (100,00)
ПРОТИВ 0 (0,00)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0,00)
Вопрос 5:
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
ФИО кандидата в Совет директоров-Число голосов
1 Гаджимамаев Сиражутдин Абакарович - 1975755
2 Джааев Габибулла Набиюллаевич - 1976255
3 Егоркина Елена Михайловна - 1976255
4 Зиявудинов Магомед Ахмедович - 1976255
5 Нажмутдинов Нурбутдин Магомедович - 1976255
6 Салихилов Гаджимурад Алиевич - 1976255
7 Гаджиева Халимат Гаджимурадовна - 1974355
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 6:
1. Аварханова Тотугуш Магомедовна
Варианты голосования Число голосов (%)
ЗА 1935129 (99,99)
ПРОТИВ 0 (0,00)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0,00)
2. Даитбеков Зубаир Кутбутдинович
Варианты голосования Число голосов (%)
ЗА 1935229 (100,00)
ПРОТИВ 0 (0,00)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0,00)
3. Иманова Зарипат Султановна
Варианты голосования Число голосов (%)
ЗА 1935229 (100,00)
ПРОТИВ 0 (0,00)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0,00)
4. Зулкипилиева Чакар Гасановна
Варианты голосования Число голосов (%)
ЗА 1935229 (100,00)
ПРОТИВ 0 (0,00)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0,00)
5. Татамова Зухра Мусаевна
Варианты голосования Число голосов (%)
ЗА 1935229 (100,00)
ПРОТИВ 0 (0,00)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0,00)
Вопрос 7:
Варианты голосования Число голосов (%)
ЗА 1975239 (99,94)
ПРОТИВ 0 (0,00)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0,00)
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос 2: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Вопрос 3: Прибыль за 2022 г. в размере 2581тыс. руб. направить на развитие производства.
Вопрос 4: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акция по результатам 2022 г. не выплачивать.
Вопрос 5: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Гаджимамаев Сиражутдин Абакарович
Джааев Габибулла Набиюллаевич
Егоркина Елена Михайловна
Зиявудинов Магомед Ахмедович
Нажмутдинов Нурбутдин Магомедович
Салихилов Гаджимурад Алиевич
Гаджиева Халимат Гаджимурадовна
Вопрос 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
Татамова Зухра Мусаевна
Зулкипилиева Чакар Гасановна
Даитбеков Зубаир Кутбутдинович
Иманова Зарипат Султановна
Аварханова Тотугуш Магомедовна
Вопрос 7: Назначить аудитором Общества фирму ООО АК «ПРОФАУДИТ».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от 03.07.2023;
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акция обыкновенная государственный регистрационный номер 1-01-35455-E дата регистрации 09.06.1994, дата присвоения 09.12.2011
- Акция привилегированная типа А государственный регистрационный номер 2-01-35455-E дата регистрации 09.06.1994, дата присвоения 09.12.2011
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Нажмутдинов
3.2. Дата 03.07.2023г.