Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368222, Дагестан респ., г. Буйнакск, ул. П.Закарьяева, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502054792
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0543001141
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35455-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33710
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего присутствовало___6__ человек из 7. Кворум имеется.
По 7 вопросу повестки дня: «Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.»
Голосовали: «за»- 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты: Прибыль за 2022 г. в размере 2581тыс. руб. направить на развитие производства, дивиденды по результатам 2022 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 19.05.2023 № б/н
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер 1-01-35455-E
- Акция привилегированная именная типа А государственный регистрационный номер 2-01-35455-E
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Нажмутдинов
3.2. Дата 19.05.2023г.