Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368222, Дагестан респ., г. Буйнакск, ул. П.Закарьяева, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502054792

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0543001141

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35455-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33710

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров

2. Утверждение места приема бюллетеней для голосования.

3. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также типов акций, имеющих право голоса на данном собрании.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания.

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и порядка направления бюллетеней для голосования.

6. Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 финансового года.

7. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

8. Принятие решения по назначении аудиторской организации.

9. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней.

11. Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию и порядка ознакомления с ними.

12. О технических вопросах проведении собрания (место сбора бюллетеней при заочном голосовании).

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

- Акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер 1-01-35455-E

- Акция привилегированная именная типа А государственный регистрационный номер 2-01-35455-E

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.М. Нажмутдинов

3.2. Дата 19.05.2023г.