Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368222, Дагестан респ., г. Буйнакск, ул. П.Закарьяева, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502054792
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0543001141
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35455-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33710
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Присутствовали члены Совета директоров: Гаджимамаев С.А. (председатель Совета директоров), Нажмутдинов Н.М., Егоркина Е.М., Джааев Г.Н., Зиявудинов М.А. Салихилов Г.А., Гаджиева Х.Г.
Всего присутствовало 7 человек из 7. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 7 заседания Совета директоров «Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.»
«ЗА» - 7
«Против» - 0
«воздержался» - 0
Принято единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты: Прибыль за 2023 г. в размере 155 тыс. руб. направить на развитие производства, дивиденды по результатам 2023 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2024;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 13.05.2024 № б/н.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер 1-01-35455-E
- Акция привилегированная именная типа А государственный регистрационный номер 2-01-35455-E
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Нажмутдинов
3.2. Дата 13.05.2024г.