Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дербентский завод шлифовальных станков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368600, Дагестан респ., г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020501999803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0542000378
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35259-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24761
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Дербентский завод шлифовальных станков»
место нахождения: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г.Алиева,11
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Дербентский завод шлифовальных станков».
Уважаемые акционеры!
Советом директоров Акционерного общества «Дербентский завод шлифовальных станков» (далее – Общество) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 28 июня 2023 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «27» июня 2024 г. (включительно)
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования – Россия, 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д.11
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – «04» июня 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-35259-Е
- акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-35259-Е
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества
1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
Акционер Общества вправе участвовать в голосовании как лично, так и через представителя. Представитель акционера должен приложить надлежаще заверенную доверенность на голосование, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае если голосует не сам акционер, а представитель по доверенности, то по вышеуказанному адресу направляется заполненный бюллетень и оригинал доверенности.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 08.00 до 17.00, с 07 июня 2024 года по адресу: г. Дербент, ул. Г.Алиева,11, приемная директора.
Совет директоров
АО "ДЗШС"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.М. Кавтаров
3.2. Дата 13.06.2024г.