Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Дагестан Респ, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Производственная, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2024

2. Содержание сообщения

1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.

Протокол заседания Совета директоров № 4

от 05 «июня» 2024 г.

Дата проведения – «05» июня 2024 г.

Время проведения – 10 час. 00 мин.

Место проведения – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51

Дата составления протокола – «05» июня 2024г.

Форма проведения – онлайн совещание

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;

Исмаилов М.А. – член Совета директоров;

Матвеенко Е.В. – член Совета директоров;

Омаров М.Г. – член Совета директоров;

Папалашов А.Я. – член Совета директоров;

Султанматов С.И. – член Совета директоров;

Таимов О.М. – член Совета директоров;

Штибеков Н.Р.  – член Совета директоров;

Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров.

В соответствии с уставом АО «Завод им. Гаджиева»» (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 5 членов Совета директоров.

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.Ознакомление с протоколом счетной комиссии об итогах голосования на Общем годовом собрании акционеров АО «Завод им. Гаджиева» - 31 мая 2024 г. 

2. Выборы председателя Совета директоров.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.По первому вопросу Общего годового собрания секретарь Баштакаева Н.М. ознакомила членов Совета директоров с итогами голосования на Общем годовом собрании по всем вопросам повестки дня.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

2.Чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 39946 тыс. руб. направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять (не выплачивать).

3.Избрать членом Совета директоров:

1.Бабаев Н.А.;

2.Исмаилов М.А.;

3.Матвеенко Е.В.;

4.Омаров М.Г.;

5.Папалашов А.Я.;

6.Султанматов С.И.;

7.Таимов О.М.;

8. Штибеков Н.Р.;

9. Шипилова Е.Ф.

4.Избрать членом Ревизионной комиссии общества:

1.Алибекова С.Х.;

2.Алиева П.О.;

3.Гаджиев Г.М.;

4.Кадиева Х.М.;

5.Пучкова Т.М.

5. Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита».

2.По второму вопросу повестки дня поступило предложение от Матвеенко Е.В. избрать председателем Совета директоров Бабаева Нурбека Абдурашидовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева» Бабаева Нурбека Абдурашидовича.

Вел заседание

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

Секретарь Н.М. Баштакаева

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Я. Папалашов

3.2. Дата 05.06.2024г.