Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368000, Дагестан Респ, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Производственная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2025
2. Содержание сообщения
1.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.Дата проведения – «16» апреля 2025 г.
Время проведения – 14 час. 00 мин.
Место проведения – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51
Дата составления протокола – «19» апреля 2025 г.
Форма проведения – совместное присутствие
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;
2.Исмаилов М.А. – член Совета директоров;
3.Матвеенко Е.В. – член Совета директоров;
4.Омаров М.Г. – член Совета директоров;
5.Папалашов А.Я. – член Совета директоров;
6.Султанматов С.И. – член Совета директоров;
7.Штибеков Н.Р. – член Совета директоров;
8.Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров.
Приглашены: Гаджиев Г.М., Куребеков И.Д., Чумак В.В., Идзиев М.И.
Председатель заседания: Бабаев Н.А.
Секретарь заседания: Баштакаева Н.М.
В соответствии с уставом АО «Завод им. Гаджиева» (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 5 членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, распределения прибыли (убытков), размер дивидендов, рассмотрение аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии.
2.Созыв годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева». Определение формы проведения, голосования и полномочия в случае отсутствия на заседании общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества. Поручение регистратору Общества Акционерному обществу «Реестр» выполнить функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
3.Определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева».
6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
7. Утверждение текста Сообщения и порядок направления сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров.
8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9.Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования.
10.Назначение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
1.По первому вопросу слушали председателя Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева» Бабаева Н.А., главного бухгалтера Куребекова И.Д., председателя ревизионной комиссии Гаджиева Г.М.
Папалашов Я.А. зачитал годовой отчет Общества за 2024 год. Затем выступил главный бухгалтер Куребеков И.Д.. Были заслушаны статьи баланса (актив и пассив), счета прибылей и убытков. Штибеков Н.Р. предложил направить чистую прибыль в размере 2млн.544 тыс. рублей. на развитие производства.Выступил председатель ревизионной комиссии Гаджиев Г.М. с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки бухгалтерской отчетности за 2024 год.
После уточняющих вопросов, обмена мнениями, единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2024 год, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках и представить его на утверждение общему собранию акционеров АО «Завод им. Гаджиева».
Рекомендовать собранию акционеров АО «Завод им. Гаджиева» дивиденды не выплачивать. Чистую прибыль, остающуюся в распоряжении АО, в сумме 2млн.544тыс. рублей направить на развитие производства.
2.По второму вопросу выступил Председатель Совета директоров Бабаев Н.А. и предложил принять решение о созыве годового общего собрания АО «Завод им. Гаджиева» в форме заседания.
По второму вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Завод им. Гаджиева» в форме заседания. Голосование на заседании общего собрания акционеров совместить с заочным голосованием. Уполномочить в случае отсутствия на заседании общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества осуществлять функции Председательствующего на заседании общего собрания акционеров Генерального директора Общества. Поручить регистратору Общества Акционерному обществу «Реестр» выполнить функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
3. По третьему вопросу повестки дня выступил Бабаев Н.А. и предложил провести годовое общее собрание акционеров 29.05.2025г.
По третьему вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Годовое общее собрание акционеров АО «Завод им. Гаджиева» провести
Определить дату проведения заседания общего собрания акционеров: 29 мая 2025 года.
Определить время начала заседания общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. по московскому времени.
Определить место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 51, АО «Завод им. Гаджиева».
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: с 13 час. 00 мин. по московскому времени.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 51.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 26 мая 2025 года.
4. По четвертому вопросу выступил Бабаев Н.А., сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов: утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества, утверждение аудитора Общества, избрание Совета директоров, избрание членов Правления, ревизионной комиссии общества и предложил включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.
По четвертому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
1. Бабаев Нурбек Абдурашидович
2. Исмаилов Магомед Абакарович
3. Матвеенко Евгений Владимирович
4. Омаров Махач Гасангусейнович
5. Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич
6. Султанматов Султансаид Идзиевич
7. Мирзаев Магомед Насрулаевич
8. Штибеков Надир Рамазанович
9. Шипилова Елена Федоровна
Утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества:
1. Алибекова Субаржат Хизриевна
2. Алиева Патимат Омаровна
3. Гаджиев Гаджи Магомедович
4. Кадиева Хава Магомедовна
5. Пучкова Татьяна Магомедовна
5. По пятому вопросу выступил Бабаев Н.А.
По пятому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.
6.По шестому вопросу
По шестому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2025 года.
7. По седьмому вопросу заседания выступил Председатель Совета директоров Бабаев Н.А. и предложил утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева». Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим Уставом. Вручить под роспись бюллетени для голосования каждому акционеру, работающему на предприятии. Не работающим акционерам выслать почтой в соответствии с Уставом и действующим законодательством «Об акционерных обществах».
По седьмому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева». Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим Уставом. Вручить под роспись бюллетени для голосования каждому акционеру, работающему на предприятии. Не работающим акционерам выслать почтой в соответствии с Уставом и действующим законодательством «Об акционерных обществах».
8. По восьмому вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Бабаев Н.А. и предложил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
?годовой отчет Общества за 2024 год;
?годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;
?заключение Ревизионной комиссии Общества за 2024 год;
?заключение аудиторской организации Общества за 2024 год;
?сведения о кандидатах для избрания членами Совета директоров Общества, членами Ревизионной комиссии Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
?сведения об аудиторской организации Общества;
?проекты решений общего собрания акционеров;
?рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, по адресу: 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 51, в рабочие дни и часы Общества, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
9. По девятому вопросу повестки дня заседания выступил Бабаев Н.А. и предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По девятому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Голосование по вопросам повестки осуществлять бюллетенями для голосования.
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня и утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Утвердить порядок направления бюллетеня для голосования – путем направления почтовых отправлений по адресам, указанным в реестре акционеров, или путем вручения под роспись.
10. По десятому вопросу слушали информацию главного бухгалтера И.Д.Куребекова о назначении аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Анжи капитал менеджмент» (Статья 86 Закона об АО) с оплатой 160 тыс. руб за проведение аудиторской проверки за год.
По десятому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Анжи капитал менеджмент» (Статья 86 Закона об АО) с оплатой 160 тыс. руб за проведение аудиторской проверки за год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Папалашов
3.2. Дата 22.04.2025г.