Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
29.03.2016 12:43


Сообщение о существенном факте

“Проведение заседания совета директоров”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод им. Гаджиева»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод им. Гаджиева»

1.3. Место нахождения эмитента 367013, Республика Дагестан,

г. Махачкала, ул. Юсупова,51

1.4. ОГРН эмитента 1020502524130

1.5. ИНН эмитента 0541000946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31312-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 24.03.2016г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 25.03.2016г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров на пост генерального директора ОАО”ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА”

2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию.

3. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО”Завод им.Гаджиева”.

4. Утверждение Аудитора Общества на 2016г..

5. Утверждение годового отчета за 2015г.

6. Утверждение распределение прибыли за 2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод им. Гаджиева» А.Я. Папалашов

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” 03 20 16 г. М.П.