Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, Дагестан респ., г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 28 кв. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.
ПРОТОКОЛ №33
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА»
составлен «23» мая 2023 г.
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. КАСПИЙСК.
Адрес Общества: 368300, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. КАСПИЙСК, УЛ. М. ХАЛИЛОВА Д. 28, КВ. 32.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «23» апреля 2023 г.
Дата проведения общего собрания: «18» мая 2023 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Атоянц Мелик Владимирович.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 556 637
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 8 833 152
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 868 416
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 862 865 | 99,91918%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 5 551
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 37898 тыс. руб. направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять (не выплачивать).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 556 637
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 8 833 152
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 868 416
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 862 865 | 99,91918%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 5 551
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 37898 тыс. руб. направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять (не выплачивать).
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Бабаев Нурбек Абдурашидович
2. Исмаилов Магомед Абакарович
3. Матвеенко Евгений Владимирович
4. Мирзаев Магомед Насрулаевич
5. Омаров Махач Гасангусейнович
6. Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич
7. Штибеков Надир Рамазанович
8. Шипилова Елена Федоровна
9. Султанматов Султансаид Идзиевич
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 95 009 733
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 79 498 368
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 61 815 744
Голосование кумулятивное. 9 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Бабаев Нурбек Абдурашидович 6 859 040
Исмаилов Магомед Абакарович 6 880 610
Матвеенко Евгений Владимирович 6 863 135
Мирзаев Магомед Насрулаевич 6 859 040
Омаров Махач Гасангусейнович 6 884 705
Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич 6 876 420
Штибеков Надир Рамазанович 6 868 429
Шипилова Елена Федоровна 6 859 316
Султанматов Султансаид Идзиевич 6 860 135
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 4 914
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Бабаев Нурбек Абдурашидович
2. Исмаилов Магомед Абакарович
3. Матвеенко Евгений Владимирович
4. Мирзаев Магомед Насрулаевич
5. Омаров Махач Гасангусейнович
6. Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич
7. Штибеков Надир Рамазанович
8. Шипилова Елена Федоровна
9. Султанматов Султансаид Идзиевич
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Алибекова Субаржат Хизриевна
2. Алиева Патимат Омаровна
3. Гаджиев Гаджи Магомедович
4. Кадиева Хава Магомедовна
5. Пучкова Татьяна Магомедовна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 556 637
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 8 274 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 309 507
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Алибекова Субаржат Хизриевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 304 866 | 99,92644%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 910
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 546
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 3 185
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Алиева Патимат Омаровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 304 866 | 99,92644%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 910
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 546
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 3 185
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Гаджиев Гаджи Магомедович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 304 866 | 99,92644%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 910
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 546
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 3 185
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Кадиева Хава Магомедовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 305 776 | 99,94087%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 546
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 3 185
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Пучкова Татьяна Магомедовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 305 776 | 99,94087%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 546
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 3 185
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Алибекова Субаржат Хизриевна
2. Алиева Патимат Омаровна
3. Гаджиев Гаджи Магомедович
4. Кадиева Хава Магомедовна
5. Пучкова Татьяна Магомедовна
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 556 637
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 8 833 152
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 868 416
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 864 685 | 99,94568%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 3 731
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита».
Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев
Секретарь Н.М. Баштакаева
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Папалашов
3.2. Дата 23.05.2023г.