Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, Дагестан Респ, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Производственная, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025

2. Содержание сообщения

1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.

Протокол заседания Совета директоров № 3

от 17 «июня» 2025 г.

Дата проведения – «17» июня 2025 г.

Время проведения – 10 час. 00 мин.

Место проведения – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51

Дата составления протокола – «17» июня 2025г.

Форма проведения – онлайн совещание

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;

Исмаилов М.А. – член Совета директоров;

Матвеенко Е.В. – член Совета директоров;

Омаров М.Г. – член Совета директоров;

Папалашов А.Я. – член Совета директоров;

Султанматов С.И. – член Совета директоров;

Мирзаев М. Н. – член Совета директоров;

Штибеков Н.Р.  – член Совета директоров;

Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров.

В соответствии с уставом АО «Завод им. Гаджиева»» (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 5 членов Совета директоров.

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.Ознакомление с протоколом счетной комиссии об итогах голосования на Общем годовом собрании акционеров АО «Завод им. Гаджиева» - 30 мая 2025 г. 

2. Выборы председателя Совета директоров.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.По первому вопросу Общего годового собрания секретарь Баштакаева Н.М. ознакомила членов Совета директоров с итогами голосования на Общем годовом собрании по всем вопросам повестки дня.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.Чистую прибыль Общества за 2024 год в размере 2544 тыс. руб. направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года не объявлять (не выплачивать).

3.Избрать членом Совета директоров:

1.Бабаев Н.А.;

2.Исмаилов М.А.;

3.Матвеенко Е.В.;

4.Омаров М.Г.;

5.Папалашов А.Я.;

6.Султанматов С.И.;

7.Мирзаев М. Н.;

8. Штибеков Н.Р.;

9. Шипилова Е.Ф.

4.Избрать членом Ревизионной комиссии общества:

1.Алибекова С.Х.;

2.Алиева П.О.;

3.Гаджиев Г.М.;

4.Кадиева Х.М.;

5.Пучкова Т.М.

5. Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «АНЖИ КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

2.По второму вопросу повестки дня поступило предложение от Шипиловой Е.Ф. избрать председателем Совета директоров Бабаева Нурбека Абдурашидовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева» Бабаева Нурбека Абдурашидовича.

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

Секретарь Н.М. Баштакаева

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Я. Папалашов

3.2. Дата 17.06.2025г.