Решение общего собрания

Открытое Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
11.06.2008 15:55


1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод им. Гаджиева»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод им. Гаджиева»

1.3 Место нахождения эмитента 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова,51

1.4 ОГРН эмитента 1020502524130

1.5 ИНН эмитента 0541000946

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31312-Е

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zavodgadzieva.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.

2.2 Форма проведения общего собрания –совместное присутствие акционеров (собрание)

2.3 Дата проведения общего собрания - 29 мая 2008 года. Место проведения собрания- г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, Банкетный зал ОАО «Завод им. Гаджиева»

2.4 Кворум общего собрания – собрание имеет кворум по всем вопросам повестки дня

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Номер вопроса Формулировки решений простого или кумулятивного голосования Количество поданных голосов

«За» «Против» «Воздержался»

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность,

в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (убытков)

общества по итогам 2007г. 7 031 630 (85,46%) 1 156 519 (14,06%) 0(0%)

2. Утвердить аудитором общества на 2008 г. ООО «Эгида-Аудит». 7 031 630 (85,46%) 1 156 519 (14,06%) 0(0%)

3. Утвердить изменения (дополнения) в Устав Общества. 7 030 720 (85,45%) 0 (0%) 1 156 519 (14,06%)

4.

Избрать членом совета директоров общества (кумулятивное голосование):

Дахдуев Дахдугаджи Ахмедович 10 421 126 - -

Зайцев Сергей Владимирович 7 829 143 - -

Камилов Камил Мамедалиевич 72 510 - -

Магомедов Осман-Гаджи Османович (умер) 7 797 795 - -

Макаев Эфенди Гусейнович 7 871 394 - -

Омаров Махач Гасангусейнович 7 733 005 - -

Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич 8 042 626 - -

Турланов Абдулага Абдулкаримович 7 759 234 - -

Османов Осман Магомедович 7 715 108 - -

Штибеков Надир Рамазанович 7 772 443 - -

Против всех кандидатов 0 - -

Воздержался по всем кандидатурам 16 380 - -

5. Избрать членом Ревизионной комиссии общества:

Алибекова Субаржат Хизриевна 5 332 933 (81,42%) 0 (0%) 7 098 (0,11%)

Гаджиев Гаджи Магомедович 5 341 669 (81,55%) 15 470 (0,24%) 6 370 (0,10%)

Дибирова Тамара Зияуттиновна 5 279 880 (80,61%) 13 650 (0,21%) 7 098 (0,11%)

Магомедов Шамиль Абакарович 1 158 521 (17,69%) 5 289 890 (80,76%) 7 098 (0,11%)

Пучкова Татьяна Магомедовна 5 348 676 (81,66%) 0 (0%) 0 (0%)

Эфендиев Феликс Исмаилович 5 348 312 (81,66%) 0 (0%) 6 370 (0,10%)

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества. Прибыль по итогам 2007 года. в сумме 652 тыс. руб. направить на развитие производства в 2008 году.

2. Утвердить аудитором общества на 2008 г. ООО «Эгида-Аудит».

3. Утвердить предложенные изменения и дополнения в Устав ОАО «Завод им. Гаджиева».

4. Избрать членами совета директоров: Дахдуева Д.А., Зайцева С.В., Магомедова О-Г.О. (умер), Макаева Э.Г., Омарова М.Г., Османова О.М., Папалашова А.Я., Турланова А.А., Штибекова Н.Р.

5. Избрать членами ревизионной комиссии: Алибекову С.Х., Гаджиева Г.М., Дибирову Т.З., Пучкову Т.М., Эфендиева Ф.И.

2.7 Дата составления протокола общего собрания – 9 июня 2008года.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ОАО «Завод им. Гаджиева» _______________________ А.Я. Папалашов

(подпись)

3.2 Дата «_9_» _июня_ 2008 г. М.П.