Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, Дагестан респ., г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 28 кв. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
Акционерное общество «Завод им. Гаджиева»
Место нахождения: г. Махачкала, ул. Юсупова, 51.
Протокол заседания Совета директоров № 1
от 03 «февраля» 2023 г.
Дата проведения – «03» февраля 2023 г.
Время проведения – 14 час. 00 мин.
Место проведения – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51
Дата составления протокола – «04» февраля 2023 г.
Форма проведения – очное
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;
Исмаилов М.А. – член Совета директоров;
Матвеенко Е.В. – член Совета директоров;
Штибеков Н.Р. – член Совета директоров;
Омаров М.Г. – член Совета директоров;
Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров;
Папалашов А.Я. – член Совета директоров;
Османов О.М. – член Совета директоров.
В соответствии с уставом АО «Завод им. Гаджиева» (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 5 членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева» (по заявлению акционера Папалашова А.Я.).
2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева» (по заявлению акционера Папалашова А.Я.).
3. О включении вопросов в повестку дня общего годового собрания.
По первому вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал список кандидатов в Совет директоров:
1. Папалашов А.Я. – самовыдвижение
2. Бабаев Н.А. – выдвигается акционером
3. Султанматов С.И. – выдвигается акционером
4. Штибеков Н.Р. – выдвигается акционером
5. Омаров М.Г. – выдвигается акционером
6. Османов О.М.– выдвигается акционером
7. Исмаилов М.А. - выдвигается акционером
8. Матвеенко Е.В. - выдвигается акционером
9. Шипилова Е.Ф. - выдвигается акционером
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-8 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:
РЕШИЛИ: Единогласным голосованием утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров:
1. Папалашов А.Я.
2. Бабаев Н.А.
3. Султанматов С.И.
4. Штибеков Н.Р.
5. Омаров М.Г.
6. Османов О.М.
7. Исмаилов М.А.
8. Матвеенко Е.В.
9. Шипилова Е.Ф.
По второму вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал список кандидатов в Ревизионную комиссию, выдвигаемые акционером:
1. Гаджиев Г.М. – выдвигается акционером
2. Кадиева Х.М. – выдвигается акционером
3. Алиева П.О. – выдвигается акционером
4. Пучкова Т.М. – выдвигается акционером
5. Алибекова С.Х.– выдвигается акционером
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-8 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить следующий список кандидатов в Ревизионную комиссию:
1. Гаджиев Г.М.
2. Кадиева Х.М.
3. Алиева П.О.
4. Пучкова Т.М.
5. Алибекова С.Х.
По третьему вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А о внесении первых двух вопросов повестки дня, в повестку дня Годового общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-8 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
РЕШИЛИ:
Совет директоров одобряет внесение вопросов (1,2) в повестку дня Годового общего собрания акционеров.
Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев
Секретарь Н.М. Баштакаева
Дата составления протокола 04.02.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Папалашов
3.2. Дата 06.02.2023г.