Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Дагестан Респ, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Производственная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2024
2. Содержание сообщения
1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.
Акционерное общество «Завод им. Гаджиева»
Место нахождения: г. Махачкала, ул. Юсупова,51.
Протокол заседания Совета директоров № 5
от 07 «июня» 2024 г.
Дата проведения – «07» июня 2024 г.
Время проведения – 10 час. 00 мин.
Место проведения – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51
Дата составления протокола – «10» июня 2024г.
Форма проведения – совместное присутствие
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;
Исмаилов М.А. – член Совета директоров;
Матвеенко Е.В. – член Совета директоров;
Омаров М.Г. – член Совета директоров;
Папалашов А.Я. – член Совета директоров;
Султанматов С.И. – член Совета директоров;
Таимов О.М. – член Совета директоров;
Штибеков Н.Р. – член Совета директоров;
Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров.
В соответствии с уставом АО «Завод им. Гаджиева»» (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 5 членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Об определении цены договора аренды с выкупом земельного участка кадастровый номер №05:40:000056:141148 между АО Завод имени Гаджиева» и «МЕГА-строй-1» для совершения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я.
2.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. По первому вопросу повестки дня выступил Бабаев Н.А. с предложением определить арендную плату и цену передаваемого в аренду с последующим выкупом земельного участка кадастровый номер №05:40:000056:141148.
В соответствии заключением независимого оценщика ООО «Институт профессиональной оценки», г. Махачкала, ул. Пушкина,12. (Отчет об оценке №2024-04/57 от 26.04.2024г.) определена рыночная стоимость участка в размере 251 153 000 (двести пятьдесят один миллион сто пятьдесят три тысяч) руб.
В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" для совершения сделки предлагается определить сумму выкупа земельного участка кадастровый номер №05:40:000056:141148 – 360 000 000(триста шестьдесят миллионов) руб. и сумму ежегодной арендной платы 387 341,2 (триста восемьдесят семь тысяч триста сорок один) руб.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«Воздержался» - 1 - Папалашов А.Я.
Число заинтересованных директоров, не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня – Папалашов А.Я.
РЕШИЛИ:
Единогласно решили определить следующую цену договора аренды с последующим выкупом земельного участка кадастровый номер №05:40:000056:141148,
- выкупная цена в размере 360 000 000(триста шестьдесят миллионов) руб.
-сумма ежегодной арендной платы 387 341,2 (триста восемьдесят семь тысяч триста сорок один)руб.
2.По второму вопросу повестки дня выступил Бабаев Н.А. с предложением
одобрить сделку между АО «Завод им. Гаджиева» и ООО «Мега-строй-1» по передаче земельного участка кадастровый номер №05:40:000056:141148 в совершении, которой имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я. АО «Завод им. Гаджиева» по выкупной цене 360 000 000(триста шестьдесят миллионов) руб. и сумму ежегодной арендной платы 387 341,2 (триста восемьдесят семь тысяч триста сорок один) руб.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 8 "Против" – 0
"Воздержался" – 1 - Папалашов А.Я.
Число заинтересованных директоров, не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня – Папалашов А.Я.
РЕШИЛИ:
Единогласно одобрить сделку между АО «Завод им. Гаджиева» и ООО «Мега-строй-1» по передаче земельного участка кадастровый номер №05:40:000056:141148 в совершении, которой имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я. АО «Завод им. Гаджиева» по выкупной цене 360 000 000(триста шестьдесят миллионов) руб. и сумму ежегодной арендной платы 387 341,2 (триста восемьдесят семь тысяч триста сорок один) руб.
Председатель Совета директоров Бабаев Н.А.
Секретарь Баштакаева Н.М.
Протокол составлен 10.06.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Папалашов
3.2. Дата 18.06.2024г.