Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, Дагестан респ., г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 28 кв. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
Протокол заседания Совета директоров № 3
от 24 «апреля» 2023 г.
Дата проведения – «24» апреля 2023 г.
Время проведения – 10 час. 00 мин.
Место проведения – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51
Дата составления протокола – «24» апреля 2023 г.
Форма проведения – онлайн совещание
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;
Исмаилов М.А. – член Совета директоров;
Матвеенко Е.В. – член Совета директоров;
Штибеков Н.Р. – член Совета директоров;
Омаров М.Г. – член Совета директоров;
Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров;
Папалашов А.Я. – член Совета директоров;
В соответствии с уставом АО «Завод им. Гаджиева»» (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 5 членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров по результатам 2022г.
2.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
3.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
4.Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания.
5.Предварительное назначение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. По первому вопросу выступил Председатель Совета директоров Общества Бабаев Н.А., сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов: утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности Общества за 2022г., распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года, избрание Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, назначение аудитора Общества и предложил включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«Воздержался» - нет голосов
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества и убытках Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Выборы членов Совета директоров.
4. Выборы членов Ревизионной комиссии.
5. Назначение аудитора Общества на 2023г.
2. По второму вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Бабаев Н.А. и предложил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
? годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
? заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
? заключение аудитора общества;
? сведения о кандидатах в совет директоров АО «Завод им. Гаджиева»;
? сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева»;
? годовой отчет Общества;
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«Воздержался» - нет голосов
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
? годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
? заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
? заключение аудитора общества;
? сведения о кандидатах в совет директоров АО «Завод им. Гаджиева»;
? сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева»;
? годовой отчет Общества;
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерами при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, Юр. отдел в течение рабочего дня.
3. По третьему вопросу повестки дня заседания выступил Бабаев Н.А. и предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.(образец прилагается)
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«Воздержался» - нет голосов
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
4. По четвертому повестки дня заседания выступил Бабаев Н.А. и предложил утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания (образец прилагается).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«Воздержался» - нет голосов
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
4. По пятому вопросу слушали информацию главного бухгалтера И.Д.Куребекова о назначении аудитором Общества на 2023г. ООО Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита» (Статья 86 Закона об АО) с оплатой 130 (сто тридцать) тысяч рублей за проведение аудиторской проверки за год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«Воздержался» - нет голосов
РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудитором Общества на 2023 год ООО Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита» (Статья 86 Закона об АО) с оплатой 130 (сто тридцать) тысяч рублей за проведение аудиторской проверки за год.
Вел заседание
Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев
Секретарь Н.М. Баштакаева
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Папалашов
3.2. Дата 24.04.2023г.