Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Дагестан Респ, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Производственная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024
2. Содержание сообщения
1.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.
ПРОТОКОЛ №34
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА»
составлен «03» июня 2024 г.
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г.О. ГОРОД КАСПИЙСК, Г КАСПИЙСК.
Адрес Общества: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г.О. ГОРОД КАСПИЙСК, Г КАСПИЙСК, УЛ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 4.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «04» мая 2024 г.
Дата проведения общего собрания: «29» мая 2024 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Атоянц Мелик Владимирович.
Повестка дня ОБЩЕГО собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 556 637
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 8 833 152
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 810 813
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 807 628 | 99,95324%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 275
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 910
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 39946 тыс. руб. направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять (не выплачивать).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 556 637
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 8 833 152
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 810 813
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 805 808 | 99,92651%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 275
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 820
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 910
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 39946 тыс. руб. направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять (не выплачивать).
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Бабаев Нурбек Абдурашидович
2. Исмаилов Магомед Абакарович
3. Матвеенко Евгений Владимирович
4. Омаров Махач Гасангусейнович
5. Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич
6. Султанматов Султансаид Идзиевич
7. Таимов Омар Магомедрасулович
8. Штибеков Надир Рамазанович
9. Шипилова Елена Федоровна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 95 009 733
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 79 498 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 61 297 317
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 9.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Бабаев Нурбек Абдурашидович 6 797 570
Исмаилов Магомед Абакарович 6 797 070
Матвеенко Евгений Владимирович 6 853 900
Омаров Махач Гасангусейнович 6 796 070
Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич 6 811 821
Султанматов Султансаид Идзиевич 6 803 355
Таимов Омар Магомедрасулович 6 796 070
Штибеков Надир Рамазанович 6 797 070
Шипилова Елена Федоровна 6 796 070
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 20 475
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 27 846
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Бабаев Нурбек Абдурашидович
2. Исмаилов Магомед Абакарович
3. Матвеенко Евгений Владимирович
4. Омаров Махач Гасангусейнович
5. Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич
6. Султанматов Султансаид Идзиевич
7. Таимов Омар Магомедрасулович
8. Штибеков Надир Рамазанович
9. Шипилова Елена Федоровна
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Алибекова Субаржат Хизриевна
2. Алиева Патимат Омаровна
3. Гаджиев Гаджи Магомедович
4. Кадиева Хава Магомедовна
5. Пучкова Татьяна Магомедовна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 556 637
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 8 280 977
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 258 638
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Количественный состав избираемого органа - 5.
Итоги голосования:
По кандидатуре Алибекова Субаржат Хизриевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 249 538 | 99,8546%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 8 190
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 910
По кандидатуре Алиева Патимат Омаровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 255 453 | 99,94911%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 275
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 910
По кандидатуре Гаджиев Гаджи Магомедович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 255 453 | 99,94911%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 275
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 910
По кандидатуре Кадиева Хава Магомедовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 255 453 | 99,94911%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 275
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 910
По кандидатуре Пучкова Татьяна Магомедовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 255 453 | 99,94911%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 275
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 910
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Алибекова Субаржат Хизриевна
2. Алиева Патимат Омаровна
3. Гаджиев Гаджи Магомедович
4. Кадиева Хава Магомедовна
5. Пучкова Татьяна Магомедовна
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 556 637
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 8 833 152
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 810 813
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 752 391 | 99,14222%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 58 422
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита».
Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев
Секретарь Н.М. Баштакаева
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Папалашов
3.2. Дата 03.06.2024г.