Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
20.02.2016 14:07


Сообщение о существенном факте

“Проведение заседания совета директоров”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод им. Гаджиева»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод им. Гаджиева»

1.3. Место нахождения эмитента 367013, Республика Дагестан,

г. Махачкала, ул. Юсупова,51

1.4. ОГРН эмитента 1020502524130

1.5. ИНН эмитента 0541000946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31312-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 12.02.2016г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 16.02.2016г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод им. Гаджиева».

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО « Завод им. Гаджиева»

3. Определение даты, места внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров общества ОАО «Завод им. Гаджиева».

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

7. Об одобрении проекта Устава обществом.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод им. Гаджиева» А.Я. Папалашов

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” февраля 20 16 г. М.П.