Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дагнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368890, Дагестан респ., г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502459713
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00372-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2023
2. Содержание сообщения
“О решениях, принятых советом директоров”
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2023 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 05.04.2023 г.
2.3.Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания: имеется
По состоянию на 18 час. 00 мин. 04 апреля 2023 г. получены бюллетени для голосования от 7 (семь) членов Совета. Кворум имеется, заседание является правомочным АО «Дагнефть»
Вопрос № 1: Об избрании председателя Совета директоров Общества:
Итоги голосования:
«ЗА» 7 Камышев Д.В., Цибельман И.М., Елисеев С.И., Кальницкин И.А., Ершов Н.В., Морозова Т.А. , Гиндиев М. А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Елисеева Сергея Игоревича .
Вопрос №2: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 Камышев Д.В., Цибельман И.М., Елисеев С.И., Кальницкин И.А., Ершов Н.В., Морозова Т.А. , Гиндиев М. А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение:
1.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Дагнефть» по вопросу избрания членов Совета директоров АО «Дагнефть»:
1. Камышев Дмитрий Валерьевич,
2. Цибельман Игорь Михайлович,
3. Елисеев Сергей Игоревич,
4. Кальницкий Игорь Александрович,
5. Давлетьяров Рашид Хамитович,
6. Морозова Татьяна Альбертовна,
7. Гиндиев Муслим Абдулхаликович.
1.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Дагнефть» по вопросу избрания членов ревизионной комиссии АО «Дагнефть»:
1. Воронина Яна Юрьевна,
2. Гаджимагомедова Зарема Гаджимагомедовна,
3. Зиявудинов Зиявудин Ахмедпашаевич.
1.3. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Дагнефть» предлагаемую акционером формулировку решения по вопросу утверждения аудитора Общества:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год – общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрание акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции АО «Дагнефть», государственный регистрационный номер 1-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294146, привилегированные именные акции АО «Дагнефть» государственный регистрационный номер 2-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294153
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ЦГК Холдинг»
Д.В. Камышев
3.2. Дата 05.04.2023г.