Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дагнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368890, Дагестан респ., г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502459713
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00372-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
“О решениях, принятых советом директоров”
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2024 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 21.05.2024 г.
2.3.Повестка дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2. О рекомендациях годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2023 года.
3. О созыве годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества
4. О предложении годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определении размера оплаты его услуг.
По вопросу № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 1 повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 1).
Итоги голосования:
«ЗА» 7
Камышев Д.В., Цибельман И.М., Елисеев С.И.,
Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х ., Морозова Т.А. , Гиндиев М. А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение принято.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 1).
По вопросу № 2: О рекомендациях годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2023 года.
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 2 повестки дня:
2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.1.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2023 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2023 году составил - 180 238 027,78 руб.).
2.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
2.1.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
Итоги голосования:
«ЗА» 7
Камышев Д.В., Цибельман И.М., Елисеев С.И.,
Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х ., Морозова Т.А. , Гиндиев М. А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение принято.
Решение:
2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.1.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2023 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2023 году составил - 180 238 027,78 руб.).
2.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
2.1.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
По вопросу № 3: О созыве годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 3 повестки дня:
3.1. Созвать годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров Общества 24 июня 2024 года в форме заочного голосования.
3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 24 июня 2024 года.
3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования:368890, Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина д. 4, АО «Дагнефть».
3.4. Установить 03 июня 2024 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (по итогам 2023 года).
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Дагестанская правда», а также разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905 не позднее 02 июня 2024 года. Поручить исполнительному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.
3.5. Установить 30 мая 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров.
3.7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «26» июня 2023 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.
3.8. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества.
3.9. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров исполнительный директор Общества Гиндиев Муслим Абдулхаликович.
3.10. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Муртузалиева Зумруд Исаевна.
3.11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ООО «Реестр-РН».
3.12. Поручить исполнительному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 30 мая 2024 года;
– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 24 июня 2024 года.
3.13. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества:
? Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
? Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
? О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
? Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
? О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
? Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;
– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
3.15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 июня 2024 года по 23 июня 2024 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Республика Дагестан, гор. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, 4, АО «Дагнефть».
3.16. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);
– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3);
– проекты решений годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4);
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 5).
Итоги голосования:
«ЗА» 7
Камышев Д.В., Цибельман И.М., Елисеев С.И.,
Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х ., Морозова Т.А. , Гиндиев М. А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение принято.
Решение:
3.1. Созвать годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров Общества 24 июня 2024 года в форме заочного голосования.
3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 24 июня 2024 года.
3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования:368890, Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина д. 4, АО «Дагнефть».
3.4. Установить 03 июня 2024 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (по итогам 2023 года).
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Дагестанская правда», а также разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905 не позднее 02 июня 2024 года. Поручить исполнительному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.
3.5. Установить 30 мая 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров.
3.7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «26» июня 2023 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.
3.8. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества.
3.9. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров исполнительный директор Общества Гиндиев Муслим Абдулхаликович.
3.10. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Муртузалиева Зумруд Исаевна.
3.11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ООО «Реестр-РН».
3.12. Поручить исполнительному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 30 мая 2024 года;
– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 24 июня 2024 года.
3.13. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества:
? Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
? Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
? О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
? Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
? О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
? Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;
– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
3.15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 июня 2024 года по 23 июня 2024 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Республика Дагестан, гор. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, 4, АО «Дагнефть».
3.16. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);
– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3);
– проекты решений годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4);
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 5).
По вопросу № 4: О предложении годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора)Общества и определении размера оплаты его услуг.
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 4 повестки дня:
4.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286)».
4.2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год в размере 1 320 000,00 (один миллион триста двадцать тысяч) рублей, кроме того НДС по установленной действующим законодательством России ставке.
Итоги голосования:
«ЗА» 7
Камышев Д.В., Цибельман И.М., Елисеев С.И.,
Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х ., Морозова Т.А. , Гиндиев М. А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение принято.
Решение:
4.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286)».
4.2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год в размере 1 320 000,00 (один миллион триста двадцать тысяч) рублей, кроме того НДС по установленной действующим законодательством России ставке.
2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрание акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции АО «Дагнефть», государственный регистрационный номер 1-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294146, привилегированные именные акции АО «Дагнефть» государственный регистрационный номер 2-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294153
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ЦГК Холдинг»
Д.В. Камышев
3.2. Дата 22.05.2024г.