Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дагнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368890, Дагестан респ., г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502459713
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00372-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
“О решениях, принятых советом директоров”
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2023 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 22.05.2023 г.
2.3.Повестка дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2. О рекомендациях годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2022 года.
3. О созыве годового (по итогам 2022 года) общего собрания акционеров Общества
4. О предложении годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определении размера оплаты его услуг.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания: имеется
По состоянию на 18 час. 00 мин. 19 мая 2023 г. получены бюллетени для голосования от 7 (семь) членов Совета. Кворум имеется, заседание является правомочным АО «Дагнефть»
По вопросу № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 Камышев Д.В., Цибельман И.М., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Ершов Н.В., Морозова Т.А. , Гиндиев М. А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение № 1).
По вопросу № 2: О рекомендациях годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2022 года.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 Камышев Д.В., Цибельман И.М., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Ершов Н.В., Морозова Т.А. , Гиндиев М. А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение:
2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2022 года в размере 469 340 657,73руб., на покрытие убытков прошлых лет.
2.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
2.1.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.
По вопросу № 3: О созыве годового (по итогам 2022 года) общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 Камышев Д.В., Цибельман И.М., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Ершов Н.В., Морозова Т.А. , Гиндиев М. А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение:
3.1. Созвать годовое (по итогам 2022 года) общее собрание акционеров Общества 26 июня 2023 года в форме заочного голосования.
3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 26 июня 2023 года.
3.3.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: Республика Дагестан, 368890, г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина д. 4, АО «Дагнефть».
3.4. Установить 05 июня 2023 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (по итогам 2022 года).
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Дагестанская правда», а также разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905 не позднее 04 июня 2023 года. Поручить исполнительному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.
3.5. Установить 01 июня 2023 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2022 года) общего собрания акционеров.
3.7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «22» июня 2022 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.
3.8. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества.
3.9. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров исполнительный директор Общества Гиндиев Муслим Абдулхаликович.
3.10. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Муртузалиева Зумруд Исаевна.
3.11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ООО «Реестр-РН».
3.12. Поручить исполнительному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 01 июня 2023 года;
– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 26 июня 2023 года.
3.13. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2022 года) общего собрания акционеров Общества:
? Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
? Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
? О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
? Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
? О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора)Общества.
? Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;
– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
3.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2023 года по 26 июня 2023 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Республика Дагестан, гор. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, 4, АО «Дагнефть».
3.15. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового (по итогам 2022 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);
– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3);
– проекты решений годового (по итогам 2022 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4);
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 5).
По вопросу № 4: О предложении годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора)Общества и определении размера оплаты его услуг.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 Камышев Д.В., Цибельман И.М., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Ершов Н.В., Морозова Т.А. , Гиндиев М. А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение:
4.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286)».
4.2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год в размере 1 320 000,00 (один миллион триста двадцать тысяч) рублей, кроме того НДС по установленной действующим законодательством России ставке.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрание акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции АО «Дагнефть», государственный регистрационный номер 1-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294146, привилегированные именные акции АО «Дагнефть» государственный регистрационный номер 2-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294153
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ЦГК Холдинг»
Д.В. Камышев
3.2. Дата 22.05.2023г.