Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656043, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 76 офис 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1080411002055
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0411137185
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38248
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие участников.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата и время проведения: 28 апреля 2023 с 10-50 по 11-30 часов местного времени.
Место проведения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 76. оф.202.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие в Общем собрании – 100%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета директора Общества за 2022 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2022 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года между участниками Общества.
4. Утверждение отчёта аудитора Общества о проверки за 2022 год.
5. О дополнительных видах экономической деятельности Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6 По первому вопросу повестки дня
«Утверждение годового отчета директора Общества за 2022 год»
Выступил учредитель Трофимов Игорь Владимирович, который зачитал основные показатели отчета директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022г. и предложил утвердить годовой отчет директора Общества за 2022 год (отчет прилагается).
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет директора Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет директора Общества за 2022 год.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2022 года».
Выступил учредитель Пимонова Дарья Сергеевна, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2022 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2022 года.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня
«Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года между участниками Общества».
Выступил Трофимов Игорь Владимирович, который предложил чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 79 788 000,00 рублей между участниками Общества не распределять и оставить в распоряжении Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 79 788 000,00 рублей между участниками Общества не распределять и оставить в распоряжении Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
РЕШИЛИ:
Чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 79 788 000,00 рублей между участниками Общества не распределять и оставить в распоряжении Общества.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня
«Утверждение отчёта аудитора Общества о проверки за 2022 год».
Выступил Трофимов Игорь Владимирович, который предложил утвердить отчёт аудитора ООО Аудиторско-консалтинговая Группа "Финансы" о проверки Общества за 2022 год с выплатой вознаграждения на договорной основе.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчёт аудитора ООО Аудиторско-консалтинговая Группа "Финансы" о проверки Общества за 2022 год с выплатой вознаграждения на договорной основе.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчёт аудитора ООО Аудиторско-консалтинговая Группа "Финансы" о проверки Общества за 2022 год с выплатой вознаграждения на договорной основе.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня
«О дополнительных видах экономической деятельности Общества»
выступил Трофимов И.В. и предложил дополнить виды деятельности Общества следующими видами:
- Строительство жилых и нежилых зданий - код ОКВЭД 41.20,
- Подготовка строительной площадки - код ОКВЭД 43.12,
- Расчистка территории строительной площадки - код ОКВЭД 43.12.1,
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ - код ОКВЭД 43.2,
- Производство электромонтажных работ - код ОКВЭД 43.21,
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха - код ОКВЭД 43.22,
- Производство прочих строительно-монтажных работ - код ОКВЭД 43.29,
- Производство штукатурных работ - код ОКВЭД 43.31,
- Производство кровельных работ - код ОКВЭД 43.91,
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки - код ОКВЭД 43.99,
- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций - код ОКВЭД 43.99.7
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам - код ОКВЭД 49.4,
- Деятельность автомобильного грузового транспорта - код ОКВЭД 49.41,
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами - код ОКВЭД 49.41.1,
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами - код ОКВЭД 49.41.2,
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками - код ОКВЭД 52.29.
Вопрос, поставленный на голосование:
Дополнить виды деятельности Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
РЕШИЛИ:
Дополнить виды деятельности Общества следующими видами:
- Строительство жилых и нежилых зданий - код ОКВЭД 41.20,
- Подготовка строительной площадки - код ОКВЭД 43.12,
- Расчистка территории строительной площадки - код ОКВЭД 43.12.1,
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ - код ОКВЭД 43.2,
- Производство электромонтажных работ - код ОКВЭД 43.21,
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха - код ОКВЭД 43.22,
- Производство прочих строительно-монтажных работ - код ОКВЭД 43.29,
- Производство штукатурных работ - код ОКВЭД 43.31,
- Производство кровельных работ - код ОКВЭД 43.91,
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки - код ОКВЭД 43.99,
- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций - код ОКВЭД 43.99.7
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам - код ОКВЭД 49.4,
- Деятельность автомобильного грузового транспорта - код ОКВЭД 49.41,
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами - код ОКВЭД 49.41.1,
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами - код ОКВЭД 49.41.2,
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками - код ОКВЭД 52.29.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня
«Утверждение Устава Общества в новой редакции»
выступил Трофимов И.В. и предложил в связи с дополнением видов деятельности Общества, внести изменения в устав, изложив раздел 2. «ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» в редакции:
«2.1. Целями деятельности Общества являются осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли.
2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
2.3. Деятельностью, для осуществления которой, в соответствии с федеральным законом, требуется специальное разрешение (лицензия), Общество может заниматься только после получения соответствующего разрешения (лицензии) в установленном порядке, а также на основании членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
2.4. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.
2.5. Общество вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления отчетности».
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
В связи с дополнением видов деятельности Общества, внести изменения в устав и утвердить устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
РЕШИЛИ:
В связи с дополнением видов деятельности Общества, внести изменения в устав, изложив раздел 2. «ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» в редакции:
«2.1. Целями деятельности Общества являются осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли.
2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
2.3. Деятельностью, для осуществления которой, в соответствии с федеральным законом, требуется специальное разрешение (лицензия), Общество может заниматься только после получения соответствующего разрешения (лицензии) в установленном порядке, а также на основании членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
2.4. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.
2.5. Общество вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления отчетности».
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Решение принято.
Все вопросы повестки дня Очередного Общего собрания участников Общества рассмотрены. Возражения по принятым решениям и подсчета голосов не поступало. Собрание объявлено закрытым.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 28.04.2023 года
Номер протокола: без номера.
3. Подпись
3.1. Директор
Д.М. Глухов
3.2. Дата 28.04.2023г.