Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656031, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, пр-кт Строителей, зд. 133
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1080411002055
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0411137185
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38248
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие участников.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата и время проведения: 12 августа 2024 с 10-50 по 11-30 часов местного времени.
Место проведения: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, д.133
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие в Общем собрании – 100%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Смена места нахождения Общества;
3. Утверждение Положения о Совете директоров;
4. Избрание членов Совета директоров;
5. Утверждение Положения о дивидендной политике.
По первому вопросу повестки дня выступила Пимонова Дарья Сергеевна которая предложила избрать Председателем внеочередного собрания участников Общества Трофимова Игоря Владимировича, секретарем собрания Рохманову Марину Алексеевну. Подсчет голосов будет осуществлять Секретарь собрания Рохманова Марина Алексеевна.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Решение принято единогласно.
Решили: Избрать Председателем внеочередного собрания участников Общества Трофимова Игоря Владимировича, секретарем собрания Рохманову Марину Алексеевну. Подсчет голосов будет осуществлять Секретарь собрания Рохманова Марина Алексеевна.
По второму вопросу повестки дня выступила Рохманова М.А. и предложила сменить место нахождения (юридический адрес) Общества, новым местом нахождения Общества считать: 656031, Алтайский край, городской округ город Барнаул, г.Барнаул, пр-кт Строителей зд. 45
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Решение принято единогласно.
Решили: сменить место нахождения Общества, новым местом нахождения Общества считать: 656031, Алтайский край, городской округ город Барнаул, г.Барнаул, пр-кт Строителей зд. 45
По третьему вопросу повестки дня выступила Рохманова М.А. и предложила утвердить Положение о Совете директоров ООО "Группа "Продовольствие"
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить Положение о Совете директоров ООО "Группа "Продовольствие"
По четвертому вопросу повестки дня выступил Трофимов И.В. и предложил избрать в члены совета директоров следующих кандидатов: Галанова Константина Николаевича, Зыбина Александра Викторовича, Третьякову Ольгу Юрьевну
Итоги голосования:
Кандидат (Ф.И.О.) «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Третьякова Ольга Юрьевна 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании
Галанов Константин Николаевич 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании
Зыбин Александр Викторович 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании
Решение по каждому кандидату принято единогласно.
Решили: избрать в члены совета директоров следующих кандидатов: Галанова Константина Николаевича, Зыбина Александра Викторовича, Третьякову Ольгу Юрьевну.
По пятому вопросу повестки дня выступила Рохманова М.А. и предложила утвердить Положение о Дивидендной политике ООО "Группа "Продовольствие"
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить Положение о Дивидендной политике ООО "Группа "Продовольствие"
Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотрены.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Рохманова М.А - секретарь собрания. Возражения по принятым решениям и подсчета голосов не поступали. Собрание объявлено закрытым.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 12.08.2024 года
Номер протокола: без номера.
3. Подпись
3.1. Директор
Д.М. Глухов
3.2. Дата 12.08.2024г.