Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"<BR>09.09.2024 12:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656031, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, пр-кт Строителей, зд. 45</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1080411002055</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0411137185</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-L</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38248</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:</P>
<P>Кворум заседания Совета директоров имелся.</P>
<P>Итоги голосования (Число избранных членов Совета директоров - 3, число, принявших участие в заседании (участвовавшие в очном голосовании) - 3): </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 1: «За» - 3, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</P>
<P>Вопрос 2: «За» - 3, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</P>
<P>Вопрос 3: «За» - 3, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято по всем вопросам.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 1: </P>
<P>1.	Об избрании председателя и секретаря совета директоров ООО «Группа Продовольствие»</P>
<P>
</P>
<P>По первому вопросу повестки выступил Галанов К.Н. и сообщил, что 12.08.2024 года состоялось общее собрание участников ООО «Группа Продовольствие», на котором был избран новый состав совета директоров. В связи с этим, появилась необходимость избрать председателя и секретаря. Галанов К.Н. предложил избрать председателем совета директоров ООО «Группа Продовольствие» Зыбина А.В., секретарем совета директоров ООО «Группа Продовольствие» Третьякову О.Ю. Вопрос вынесен на голосование.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 2:</P>
<P>
</P>
<P>2.	Об утверждении Корпоративного кодекса ООО "Группа Продовольствие"</P>
<P>
</P>
<P>По второму вопросу повестки выступила Третьякова О.Ю. и предложила утвердить Корпоративный кодекс ООО "Группа Продовольствие". Вопрос вынесен на голосование</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 3:</P>
<P>
</P>
<P>По третьему вопросу повестки выступил Зыбин А.В. и предложил разместить биржевые облигации ООО "Группа Продовольствие" процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав на следующих условиях:</P>
<P>- размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00013-L-001P-02E от 28.04.2021;</P>
<P>- сумма 430 000 000 рублей;</P>
<P>- срок размещения 5 лет;</P>
<P>- амортизация не предусмотрена;</P>
<P>- купонный период 30 дней;</P>
<P>- процентная ставка - не более 23% годовых.</P>
<P>Вопрос вынесен на голосование.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09  сентября 2024.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты оответствующие решения –09 сентября 2024, № 1.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Директор</P>
<P>Д.М. Глухов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 09.09.2024г.</P>