Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300963000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323067718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20838-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323067718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2025
2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{171C9884-2F73-4182-9152-40561B79D895}.uif
1) Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении (название) (дата); Созыв общего собрания участников (акционеров) от 16.05.2025
2) Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения; В ранее опубликованном сообщении было указано "годовое общее собрание", изменили на "годовое заседание общего собрания акционеров".
3) Полный текст корректного сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров:
Акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
Акции именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров), почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
16 июня 2025 года, 16 час.00 мин.; 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67б, ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: с 15:00 часов местного времени.
При заочной форме голосования акционер может проголосовать в полученном бюллетене и направить его по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67б, ОАО «Речной порт Улан-Удэ». Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.
2.5. Дата составления списка лиц имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров по итогам 2024 года – 26 мая 2025 года.
2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года:
1) Об избрании счетной комиссии;
2) Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах;
3) Об избрании членов совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;
4) Об утверждении аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;
5) Об утверждении ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;
6) Утверждение Положения Совета директоров о Комитете по аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;
7) Утверждение Положения по внутреннему аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;
8) Утверждение Положения об управлении рисками ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;
9) Утверждение состава службы внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;
10) О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 год;
11) О вознаграждении членам совета директоров и службе внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;
12) О вознаграждении ревизору ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания участников (акционеров), и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизоре общества, счетной комиссии общества; положение Совета директоров о Комитете по аудиту общества, положение по внутреннему аудиту общества, положения об управлении рисками общества.
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров для ознакомления по следующему адресу: 670000,
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67б, кабинет генерального директора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия на годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров: протокол №02/25 от 15 мая 2025 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.В. Екимова
3.2. Дата: 27.05.2025 г.