Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300963000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323067718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20838-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323067718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23 мая 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 мая 2023г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:
Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20838-F, дата государственной регистрации 17.03.1995 г.
Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20838-F, дата государственной регистрации 17.03.1995 г.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Речной порт Улан-Удэ» за 2023 год.
2. О назначении дня проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» по итогам 2023 года, определении даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, определении времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» по итогам 2023 года.
4. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» по итогам 2023 года.
5. Об определении порядка и формы сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
7. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Об утверждении состава администрации собрания.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.В. Екимова
3.2. Дата: 24.05.2024 г.