Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300963000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323067718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20838-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323067718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания (заочного голосования): годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26.05.2025 г.
2.4. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
Акции именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
2.5. Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): 16.06.2025 г.
Время открытия заседания - 16 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников заседания – 15 час. 00 мин.
Место проведения заседания: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 67б
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 67б, ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
2.6. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, - 113 398 (73,3189 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
2.7. Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об избрании членов совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
5. Об утверждении ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ» Бадмаева Жаргала Мунхоевича.
6. Об утверждении Положения Совета Директоров о Комитете по аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
7. Об утверждении Положения по внутреннему аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
8. Об утверждении Положения об управлении рисками ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
9. Об утверждении состава службы внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
10. О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
11. О вознаграждении членам совета директоров и службе внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
12. О вознаграждении ревизору ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Об избрании счетной комиссии.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
На основании пунктов 11.2, 5.5 Устава ОАО «Речной порт Улан-Удэ» и ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на Регистратора общества - АО «Межрегиональный регистраторский центр».
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет Общества о работе за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.
Вопрос 3. Об избрании членов совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ»:
- Пластинин Владимир Александрович – «ЗА» - 113 398 голоса
- Пруидзе Геннадий Варламович – «ЗА» - 113 398 голоса
- Пруидзе Георгий Варламович – «ЗА» - 113 398 голоса
- Пруидзе Евгений Варламович – «ЗА» - 113 398 голоса
- Екимова Наталья Владимировна – «ЗА» - 113 398 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Избрать совет директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» в составе:
1. Пластинин Владимир Александрович; 2. Пруидзе Геннадий Варламович; 3. Пруидзе Георгий Варламович; 4. Пруидзе Евгений Варламович; 5. Екимова Наталья Владимировна.
Вопрос 4. Об утверждении аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить в качестве аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ» Общество с ограниченной ответственностью «Премиум-Аудит».
Вопрос 5. Об утверждении ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ» Бадмаева Жаргала Мунхоевича
«ЗА» - 103 191 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Не учитываются - 10 207 голосов
Принятые решения:
Утвердить в качестве ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ» Бадмаева Жаргала Мунхоевича.
Вопрос 6. Об утверждении Положения Совета Директоров о Комитете по аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить Положение Совета Директоров о Комитете по аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Вопрос 7. Об утверждении Положения по внутреннему аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить Положение по внутреннему аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Вопрос 8. Об утверждении Положения об управлении рисками ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить Положение об управлении рисками ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Вопрос 9. Об утверждении состава службы внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчёта голосов:
1. Рымарева Елена Михайловна - «ЗА» - 113 398 голосов, 100%
2. Мальцева Татьяна Владимировна - «ЗА» - 113 398 голосов, 100%
3. Шараева Наталья Содномовна - «ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Избрать следующий состав службы внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ»:
1. Рымарева Елена Михайловна; 2. Мальцева Татьяна Владимировна; 3. Шараева Наталья Содномовна.
Вопрос 10. О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не выплачивать.
Вопрос 11. О вознаграждении членам совета директоров и службе внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Вознаграждение членам совета директоров и службе внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ» не производить.
Вопрос 12. О вознаграждении ревизору ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Вознаграждение ревизору ОАО «Речной порт Улан-Удэ» не производить.
2.9. Дата составления протокола общего собрания: протокол № 01/25 от 18 июня 2025г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.В. Екимова
3.2. Дата: 19.06.2025 г.