Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"<BR>27.02.2025 07:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<p class="messagechanged">
  <strong>Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия</strong>
</p>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300963000</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323067718</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20838-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323067718</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 27 февраля 2025г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 04 марта 2025 г.</P>
<P>2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: </P>
<P>Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20838-F, дата государственной регистрации 17.03.1995 г. </P>
<P>Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20838-F, дата государственной регистрации 17.03.1995 г.</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.  Создание комитета Совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» по аудиту: избрание членов комитета.</P>
<P>2. Утверждение Положения Совета директоров о Комитете по аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;</P>
<P>3. Утверждение Положения по внутреннему аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.В. Екимова</P>
<P>3.2. Дата: 27.02.2025 г.</P>