Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300963000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323067718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20838-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323067718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
Акции именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: очная
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024 года, 16 час.00 мин., 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67 «Б», ОАО «Речной порт Улан-Удэ»; время начала регистрации участников общего собрания - 15 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 113 398 акций, что составляет 73,3189 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 04.06.2024 г.
2.5. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об избрании членов совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
4. Об избрании ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
6. О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
7. О вознаграждении членам совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
8. О вознаграждении ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров), по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об избрании счетной комиссии.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятое решение: На основании пунктов 11.2, 5.5 Устава ОАО «Речной порт Улан-Удэ» и ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на Регистратора общества – филиал АО «Межрегиональный регистраторский центр».
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества о работе за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.
Вопрос 3. Об избрании членов совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчета голосов:
- Пластинин Владимир Александрович – «ЗА» - 113 398 голосов
- Пруидзе Геннадий Варламович – «ЗА» - 113 398 голосов
- Пруидзе Георгий Варламович – «ЗА» - 113 398 голосов
- Пруидзе Евгений Варламович – «ЗА» - 113 398 голосов
- Екимова Наталья Владимировна – «ЗА» - 113 398 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятое решение: Избрать совет директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» в составе: 1. Пластинин Владимир Александрович; 2. Пруидзе Геннадий Варламович; 3. Пруидзе Георгий Варламович; 4. Пруидзе Евгений Варламович; 5. Екимова Наталья Владимировна.
Вопрос 4. Об избрании ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчета голосов:
- Бадмаев Жаргал Мунхоевич - «ЗА» - 103 191 голос, 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Не учитываются - 10 207 голосов
Принятое решение: Выбрать в качестве ревизора Бадмаева Жаргала Мунхоевича.
Вопрос 5. Об утверждении аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Премиум-Аудит».
Вопрос 6. О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятое решение: Прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не выплачивать.
Вопрос 7. О вознаграждении членам совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятое решение: Вознаграждение членам совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» не производить.
Вопрос 8. О вознаграждении ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятое решение: Вознаграждение ревизору ОАО «Речной порт Улан-Удэ» не производить.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024 г., №1/24
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.В. Екимова
3.2. Дата: 01.07.2024 г.